Soi cầu 1.000 ví thông minh Solana: Ai đang kiếm bộn tiền? Ta có thể học được gì từ đó?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Soi cầu 1.000 ví thông minh Solana: Ai đang kiếm bộn tiền? Ta có thể học được gì từ đó?
Solana không tin vào việc đặt cược tất tay để tạo nên kỳ tích, tỷ lệ thắng là yếu tố cốt lõi trong PvP, kiểm soát mức giảm mới là tấm vé thông hành để trở thành cao thủ hàng đầu.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Nam Chỉ, Odaily Tin tức Hành tinh
Gần đây, độ khó giao dịch Meme trong hệ sinh thái Solana dần tăng lên, số lượng "chó vàng" giảm xuống, tuy nhiên trong môi trường như vậy vẫn có một nhóm ví "thông minh" tiếp tục kiếm lợi nhuận mạnh mẽ. Những địa chỉ nào vẫn đang "in tiền", họ có đặc điểm giao dịch gì, chỉ số nào là then chốt để chiến thắng?
Odaily đã tổng hợp và thống kê dữ liệu từ 27 token Meme phổ biến, vốn hóa lớn, lấy 40 địa chỉ nắm giữ hàng đầu của mỗi token, tổng cộng 1080 ví nhằm trả lời các câu hỏi trên. Trong đó:
-
Vốn hóa: lớn hơn 1 triệu USD, bao gồm một vài token trên 10 triệu USD (rocky) và trên 100 triệu USD (BILLY);
-
Địa chỉ hàng đầu: 40 địa chỉ nắm giữ lớn nhất cho mỗi token, mỗi địa chỉ đều có lợi nhuận từ vài nghìn đến hàng trăm nghìn USD đối với token tương ứng;
-
Nguồn dữ liệu: chủ yếu từ GMGN, một phần dữ liệu tỷ lệ thắng đến từ cielo.
Xử lý sơ bộ và thuật toán tính điểm
Phần này mô tả chi tiết phương pháp xử lý mẫu, các chiều thống kê và cách tính điểm, độc giả chỉ muốn biết kết luận có thể chuyển trực tiếp sang phần tiếp theo.
Xử lý sơ bộ
Thực hiện các xử lý sau với 1080 ví hàng đầu:
-
Loại bỏ địa chỉ LP và địa chỉ sàn giao dịch (như MEXE, Gate.io, v.v.);
-
Loại bỏ các địa chỉ trùng lặp (cùng một địa chỉ nằm trong top nhiều token vốn hóa lớn);
-
Loại bỏ các địa chỉ không từng mua bất kỳ token nào trong 30 ngày qua;
-
Loại bỏ các địa chỉ có lợi nhuận tuyệt đối trong 30 ngày nhỏ hơn 10 USD (do xung đột lớn với hệ thống đánh giá sau này, tạm thời không đưa vào);
-
Tạm thời không đưa vào các địa chỉ mà cả GMGN và cielo đều không thống kê được tỷ lệ thắng.
Sau xử lý, còn lại tổng cộng 541 ví, được đánh giá theo các chiều sau:
Chiều thống kê
Đánh giá ví dựa trên tỷ lệ thắng, mức độ ổn định, khả năng sinh lời, thông qua sáu chiều sau để tính điểm:
-
Tỷ lệ thắng ví trong 30 ngày;
-
Giá trị trung bình lợi nhuận trên mỗi lần mua (lợi nhuận 30 ngày ÷ số lần mua trong 30 ngày);
-
Giá trị trung bình lợi nhuận trên mỗi lần bán (lợi nhuận 30 ngày ÷ số lần bán trong 30 ngày);
-
Tổng lợi nhuận;
-
Tỷ lệ tuyệt đối của ba khoản lợi nhuận lớn nhất so với tổng lợi nhuận (tỷ lệ càng cao, lợi nhuận càng bất ổn, điểm càng thấp. Cũng có thể do một token sinh lời rất lớn, những khoản còn lại toàn thua lỗ, tổng lợi nhuận thấp dẫn đến tỷ lệ cao);
-
Tỷ lệ tuyệt đối của ba khoản thua lỗ lớn nhất so với tổng lợi nhuận (tỷ lệ càng cao, drawdown càng lớn, điểm càng thấp);
Phương pháp tính điểm
Ở đây sử dụng Z-Score (điểm chuẩn) để tính điểm, mỗi chỉ số trong sáu chỉ số trên sau khi tính Z-Score sẽ phân bố trong khoảng [0, 1], do đó điểm tối đa là 6.
Ai đang kiếm tiền cuồng nhiệt?
Sau khi xử lý và tính toán theo phương pháp trên, điểm cao nhất là 4,85, địa chỉ này trong 30 ngày gần đây chỉ giao dịch 42 lần, tỷ lệ thắng 100%, lợi nhuận 30 ngày 106.000 USD, tổng lợi nhuận 436.000 USD, ba khoản thua lỗ lớn nhất cộng lại chỉ 8.000 USD.
Điểm thấp nhất là 1,1, địa chỉ này giao dịch 29 lần trong 30 ngày, tỷ lệ thắng 0%, thua lỗ 38.000 USD trong 30 ngày, điểm nổi bật là ba khoản lợi nhuận lớn nhất cộng lại 40.000 USD, nhưng ba khoản thua lỗ lớn nhất cộng lại cũng tới 38.000 USD.
Đặc điểm của 10 cao thủ hàng đầu
Tính trung bình dữ liệu của 10 địa chỉ điểm cao nhất, dữ liệu như sau:
-
Tỷ lệ thắng ví trong 30 ngày: 63,55% (trung bình 90 người phía sau là 63,58%)
-
Giá trị trung bình lợi nhuận trên mỗi lần mua: mỗi lần mua lãi 4.717 USD (trung bình 90 người phía sau là 623 USD)
-
Giá trị trung bình lợi nhuận trên mỗi lần bán: mỗi lần bán lãi 4.090 USD (trung bình 90 người phía sau là 628 USD)
-
Tổng lợi nhuận: 980.000 USD (trung bình 90 người phía sau là 279.000 USD);
-
Tỷ lệ tuyệt đối của ba khoản lợi nhuận lớn nhất so với tổng lợi nhuận: 90,8% (trung bình 90 người phía sau là 90,67%)
-
Tỷ lệ tuyệt đối của ba khoản thua lỗ lớn nhất so với tổng lợi nhuận: 11,07% (trung bình 90 người phía sau là 11,62%)
Có thể thấy, thực lực của 100 người đứng đầu khá sát nhau, 10 cao thủ chỉ có ưu thế rất nhỏ về kiểm soát drawdown. Trong điều kiện các dữ liệu khác tương đương, sự chênh lệch ở chỉ số 2 và 3 của các ví hạng 11-100 chủ yếu do mỗi lần mua số lượng nhỏ hơn nên điểm thấp hơn.
Mười địa chỉ hàng đầu là:
6FNbu3i6vpigXMatC6SyWKibUAdJyyX8nM8WDtZCNcEz
6xUL8CUfV1fzd3UQoDBs7agWNXpwyE5q56css1wHNFFU
4J5rDTvRbzjuKkB4B9rvNEvDz6f1BEBzUVT5mdctKHoT
9v6RGY46wf672PtpYMxCJ1nvrVTrukUDn1AjE634rvCf
GpNbukV5nggkJfsEEbKrJaZkdgYcNWCAaD91Mi4MmGQi
DNfuF1L62WWyW3pNakVkyGGFzVVhj4Yr52jSmdTyeBHm
FTg1gqW7vPm4kdU1LPM7JJnizbgPdRDy2PitKw6mY27j
69ngexW9UkgRp5KFjLpaK9XNSCxUFmps6jYmqhK3q6m9
7XgBprwnRfFHd287pnNQj4AZ6Yb9QE5pJ6ChQ3zhsGpJ
4Be9CvxqHW6BYiRAxW9Q3xu1ycTMWaL5z8NX4HR3ha7t
Khoảng cách của hạng 101-200 là gì?
Giá trị trung bình dữ liệu ví của người dùng hạng 101 đến 200 như sau:
-
Tỷ lệ thắng ví trong 30 ngày: 45%
-
Giá trị trung bình lợi nhuận trên mỗi lần mua: 317 USD
-
Giá trị trung bình lợi nhuận trên mỗi lần bán: 425 USD
-
Tổng lợi nhuận: 129.000 USD
-
Tỷ lệ tuyệt đối của ba khoản lợi nhuận lớn nhất so với tổng lợi nhuận: 145%
-
Tỷ lệ tuyệt đối của ba khoản thua lỗ lớn nhất so với tổng lợi nhuận: 25%
Rõ ràng, cả sáu chiều đều có khoảng cách lớn, rõ nhất là chỉ số 2 "giá trị trung bình lợi nhuận trên mỗi lần mua" và chỉ số 6 tỷ lệ thua lỗ, có thể hàm ý rằng khi tỷ lệ thắng chưa đủ, họ tích cực mua vào hơn, dẫn đến lợi nhuận thấp và drawdown tăng.
Mười người tệ nhất đã làm gì?
-
Tỷ lệ thắng ví trong 30 ngày: 17%
-
Giá trị trung bình lợi nhuận trên mỗi lần mua: -10.797 USD
-
Giá trị trung bình lợi nhuận trên mỗi lần bán: -23.547 USD
-
Tổng lợi nhuận: -146.000 USD
-
Tỷ lệ tuyệt đối của ba khoản lợi nhuận lớn nhất so với tổng lợi nhuận: 2092%
-
Tỷ lệ tuyệt đối của ba khoản thua lỗ lớn nhất so với tổng lợi nhuận: 642%
Lưu ý, trong mười địa chỉ điểm thấp nhất, có ba địa chỉ có ba khoản lợi nhuận lớn nhất lần lượt đạt 694.000 USD, 403.000 USD và 150.000 USD, nhưng tổng lợi nhuận cuối cùng của họ đều rất thấp.
Chìa khóa chiến thắng là gì?
Trong giao dịch, tỷ lệ thắng, tỷ lệ lợi nhuận/thua lỗ, drawdown và nhiều chỉ số khác thường khó cân bằng, tập trung cải thiện khía cạnh nào sẽ hiệu quả nhất trong việc tăng giá trị tài khoản khi giao dịch Meme?
Ở đây sử dụng hệ số tương quan Pearson để thống kê mối liên hệ giữa nhiều chỉ số với điểm số cuối cùng, kết luận như sau:
-
Tỷ lệ thắng có tương quan mạnh nhất với điểm số (0,610), cho thấy Meme trên Solana vẫn là chiến trường PvP tốc độ cao, duy trì tỷ lệ thắng quan trọng hơn duy trì tỷ lệ lợi nhuận/thua lỗ (chiến lược "diamond hand" thất bại).
-
Tương quan mạnh thứ hai là tỷ lệ tổn thất lớn nhất (-0,495), cho thấy kiểm soát drawdown cũng là yếu tố then chốt, nhà giao dịch cần kiểm soát khối lượng tham gia hoặc cắt lỗ kịp thời (những người thích cược tất tay có thể rơi vào nhóm mười người tệ nhất).
-
Các chỉ số khác đều thuộc phạm vi "tương quan yếu".
-
Số lần giao dịch hoàn toàn không tương quan với điểm số, nghĩa là dù giao dịch liên tục hay chỉ thi thoảng ra tay, kết quả cơ bản giống nhau (có thể hàm ý rằng việc tham gia hầu hết token pump.fun giống như tung xúc xắc, cuối cùng tuân theo luật số lớn).
Kết luận
Tóm lại, trên chiến trường PvP Meme Solana, chạy nhanh và thua ít trở thành chìa khóa chiến thắng.
Odaily nhắc nhở: đầu tư Meme tiềm ẩn rủi ro, bài viết này chỉ mang tính tham khảo, quyết định đầu tư cụ thể, phong cách giao dịch cần do nhà đầu tư tự xác định.
Phụ lục (100 địa chỉ ví thông minh hàng đầu)
6FNbu3i6vpigXMatC6SyWKibUAdJyyX8nM8WDtZCNcEz
6xUL8CUfV1fzd3UQoDBs7agWNXpwyE5q56css1wHNFFU
4J5rDTvRbzjuKkB4B9rvNEvDz6f1BEBzUVT5mdctKHoT
9v6RGY46wf672PtpYMxCJ1nvrVTrukUDn1AjE634rvCf
GpNbukV5nggkJfsEEbKrJaZkdgYcNWCAaD91Mi4MmGQi
DNfuF1L62WWyW3pNakVkyGGFzVVhj4Yr52jSmdTyeBHm
FTg1gqW7vPm4kdU1LPM7JJnizbgPdRDy2PitKw6mY27j
69ngexW9UkgRp5KFjLpaK9XNSCxUFmps6jYmqhK3q6m9
7XgBprwnRfFHd287pnNQj4AZ6Yb9QE5pJ6ChQ3zhsGpJ
4Be9CvxqHW6BYiRAxW9Q3xu1ycTMWaL5z8NX4HR3ha7t
5wPWthsivjuGi43WbTo5LdSjDTJ8pXSSHyfXWVojJjUF
27nKnCT3DD5NLJw3xbq3KDL3thx6KTe6DmrRCbi2uszE
2zc9rfAQybucpfQxdgW9otWBFnqxDoz5Fva1vD2wmaha
6HRZ8qLqmAuJ3anksqAEHLqwN7akoCU1ZjihQyoQbK64
ENRayX3P4At1eBj87TZJvZT1JVCAykwwYB5SjKT6Y2ZA
D49JMtrnenWigKNWxrACtyXfybZLjKsufXvdcD1ng8BA
DVFpA1mKBWSEuyuiWXQEdrhkyZ8mSPM2Fe7y1KhbbqxT
7HUpxcqNkUF2sGsNcTPMTWTVXok9mUiG8QcRJHM61jys
8deJ9xeUvXSJwicYptA9mHsU2rN2pDx37KWzkDkEXhU6
CeoqFgsd6sob3S1Ka7qDnXj1e76MweXx2cwUrjVqmRmv
6p8cxa2G17qaJf4LnoioyQ2vjmfaY91hc2cYghQiovXf
9NmtJ6MpuH8mzNnbQHvwaVpKbs3T51nr6VMFRTshNCMS
8r5Y6gRPBLoiT4jSGgpMwPPn4PitdSuKqDGPUx2aU5Wh
79CmfobG1sLjUZRyT9nUzfwy5xcJuWETMqTMVxFqNFwh
6AtHTM75tnpvazEwMBmd2spbxcQFTBqrNxNKUvTWxUMp
A4vCNjNJxs6UxsHT99oNkNZaoLBBYS7ZF4RwaPwZ7PKp
8yJFWmVTQq69p6VJxGwpzW7ii7c5J9GRAtHCNMMQPydj
EKWkKPRGEQzTHW32j7i4hbtzoW6s3ZGAfL7T8RkSvrhJ
FfCmMs68EYGkd3mnMf7T7uLRxEh5z1cY7TVpqawQxCEF
HbzEtahBdLk61kCP9wgqEecvP5oebFaqWHCANJupYM8Q
Ffb9SFFAFgBhiEU1XUj3r4JEz5Rva7SUfEAJWFinpUau
Eb5u4wu1bjjyeytxiuatuqNGGQLFFHjcW9rLeTiGzrMf
HS8BjVNAT4m36hLnD3GZvc74Y8iMVkx7pYhiMSDv1pWm
AVAZvHLR2PcWpDf8BXY4rVxNHYRBytycHkcB5z5QNXYm
12L63BUpPKi8ZDdD1Kj5dsyPcozjAc1vTQpVwLbBa19H
6YQSZp2mnp8BUMyMkT7MPg33YHXtnJVBPvS8wNStiF6H
9ru9BSVFSUqSRQFwdjjnkzQGf9yUdpRTjpjXPKc4BvxX
4mbEf27m7XVGSuFpiAQiRxCyX5Epu2qd2gevY2joPmQk
Cgzgw9agWXSJPHPWXFoM4W5iKeUi1dNVREfq5u86XMKx
ExCsisSuZuXmnuPMNVUiR7zTejfN3kmZdVidSExQE1vc
BrFcBzjdb6iWgnogjaDws8CxnB6ApWtacCtUtsgzEHCf
9oTsfYWULoX9V9X1xJosKquiv2RUxia6XTLZHn6aa5BN
5mta8pCqi2Zm3kFWLyMXseZtAFpHd5m2vHLh7N7hWyqX
3kebnKw7cPdSkLRfiMEALyZJGZ4wdiSRvmoN4rD1yPzV
8Ga6pH8cpxspHEeF9Q3nc6BTgHCxnMwMJvvvecErLux7
Bgm3tCLEcUQweuDcYARyoXioLCQQ3pdMYLMoneKdKP2m
9vuf62XM3nf1TqceYYfd5RUawZ1rvmVYJJRmhc5e9Lgt
HiJ46Rrgdx7hmsgaibmi9LEM7U5nsHmVD22rngwk4Udc
7UiWFNRmbwFph7247WTzfxGHqELDigqpsiysb3y3tKQf
E8hK8YbE8iBPywf4Q9TahgAT42Az2jgJL6uCHcpkP196
ARGivPcb6uapd5N3EFMAzpWDZ4wRxriMH1kkdeFHYUvS
5cN5vAuXpRfE56QJTKFxw7m3UkuVVcZMjTwGb2DQZkrG
DKwybycDSWidrHfpMjaahUsT1Yid3kig86ncXPAGe7AU
EceAXcGP69ZKCnXougTSpuHoGrLZT7e9hkxXmDPx8Qcd
GYGazbafxrSffoFF6xPUwVmqnV8CziwkD89KijUorhHi
H6azfrDwWFmQav8UMLiofEi73q6uZVv9geNqpy6VQXV9
ErG9AkyQQvf7j8rha71dtba2zxqmEfPfc819TMzAbnWk
B4M9RqyTF9jF5Zb8ZG9ZeLkvWXCeKMAq6TdE9L4NqUr2
HkiCryXaSgvYPHenUv2YYfcoYd8HcNgUUDKZdScpyP6Z
99qwBygWc1nPo9AvKgLbKDXxSkdmvy5CXTNk5CWVwzGT
5B3wpkaPZAKSZpYxmyMx5xNpeRZy67WdFNGQJToziAHP
DosUh54Scj73jcPepYmiFPAzmn3oQYyd94FZqwNmBeGC
Hp7fx5PoK6jg7brkJYiQ1fdAR73fZpwtFZCuUPTY8pVg
ArSJoBSqugxk8s1ub56YENhDvHXneCnfXJujzpugkCbT
Et45ydaesDDBN1zjXA9m7iTqgatTnxL6MrMgtWNfCbuX
8A4yM724ep3dqv9GQ7Rx3B9QcV8Tjc2H1toHAnEEmAeK
JDkA2zGDoL184ZCxkETmZMUucZve3S9iCpCygK7X383m
7dMyG1PVNpqz9FpxyGAg7kkhVQmQ9zUJHwQw6RHs4vyo
Eq38QQAc2auEEoXKx2iV7sXhGzmUaVMwf2SzHmw6cg4u
7fLjm9dYn9chMXX58Au2H1p3cwoTvh3Ri3erm1bxWXk2
HF9G11htJrFUGD5cpj8t9Fks7DZ4eJy78YqmrAZquydg
4bUb5YV7zcvabHsPd7NTpvMmbdMJkTwAtvY269PjNFh8
FvTBarKFhrnhL9Q55bSJnMmAdXisayUb5u96eLejhMF9
4ZCo5NLb1KxRymHaWh341WidGF3nYqBGanhHoq4HUGaf
CuEeVczBi4ahyc6kwDodA24CzLVbk5wWUaMnL21da8Ws
8MaVa9kdt3NW4Q5HyNAm1X5LbR8PQRVDc1W8NMVK88D5
CPydqKcEEeKTR6wt3L15G8S5Ea4bxjS2vvjiW9vw1UwK
34ZEH778zL8ctkLwxxERLX5ZnUu6MuFyX9CWrs8kucMw
6CHhn9g1F7msGdekeJTtAcC6EsaEeHBCn6xz6hKpqhsQ
CMcHRygKpNG2Jx83T1cTiqAvg55mYXv6uSwjhFzLwQFc
4q7rNU1nRUWY14vaLPpzpc2C756UQE36vaDwphBpLf2s
AgMroLKUzcvHcvS79xDJmg9ZeuvReyvNxTLunyzqh1nZ
FxqnyvqQbqvfzKZ7uNgu3aFfJzD7FPYi4J7foMwYJgMu
Gb8hF3dex5XsDYMFThaCUvLQngshMJbKuU4fc9PjiVp1
6Y9shDFcKwXh16SR1hatzSsWCBQctjY8VCGbyLWY8NFp
DKgvpfttzmJqZXdavDwTxwSVkajibjzJnN2FA99dyciK
4n1pWS2RLCg4tRoWU3RCpf5YT6tP41rBDJ25TEyi5cMK
5aR9jGBLnko6YfbnC8heWhFzwtf267StEUSobN6N8Eap
9nhwAE4d2FPeRngHSvDfz4J5JqCxhAnm6xL88wnNKAbu
CVu6fpZFZMnWvQfun1yKjje3kV8L14i5knQ9PLKyzLE
62LBFpTA85Z4hHYofP79NiSozxHQWTh88MQzmFFRbgQo
GTPPYMjBbuAp4hbQTHidEMwS3Gyy34ysR4fYLRd6aPjt
2m5498hY3hpSvm1pVyZwwyU6bpQGFGu3PADSoEoZFXQB
CySCk3xgpsnkYe1B4XByg75UiHhwM8XEv5FVDCKGGdr4
HPx7GxQjaVvox8kcBvCkUKSSh4oYm4TUeB8fXG9oGuZM
HFtjJ4Ud1bn4gv1sZznBffpRDYdLK53vCLoDhm9Ks82R
28ipXVfkdmu1PDowCHbcSfzkpH9edZmSiVoDhY5xGVfR
3ZXQXrHAqNUcFgApjS9BDBkG8J14h5rxrQNAmAwqqEGH
FTKTNFqeu9wzckDzmsaL1dTgB19BK6fE6DMTHdbETtd1
Ex5UkpSmcS3zaGyYsv1GFcuRah5U8zvPxp9NBC4KCuVB
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Odaily
