Vụ án 61.000 Bitcoin: 130.000 người bị lừa, liên quan 6,3 tỷ USD, một người Hoa bí ẩn đứng sau điều hành
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Vụ án 61.000 Bitcoin: 130.000 người bị lừa, liên quan 6,3 tỷ USD, một người Hoa bí ẩn đứng sau điều hành
Một vụ nối tiếp một vụ, 61.000 BTC đã đi về đâu?
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: Tuoluo Caijing
Sống trong biệt thự cao cấp với tiền thuê hàng tháng lên tới 155.000 Nhân dân tệ, mỗi ngày không phải là đi du lịch khắp nơi bên những chiếc xe sang trọng, chính là tiêu xài hoang phí hàng chục vạn tại các trung tâm thương mại hạng sang, trang sức ngọc báu chất đầy nhà, thậm chí mua nhà cũng phải tính theo từng cụm biệt thự...
Chỉ nhìn mô tả, thật khó tưởng tượng đây lại là cuộc sống của một nhân viên giao đồ ăn bình thường ở Anh. Nhưng tất cả điều này thực sự đã xảy ra với Wen Jian (Wen Jian), một phụ nữ gốc Hoa. Không cần suy nghĩ sâu xa, ai cũng biết chuyện bất thường ắt có uẩn khúc, cảnh sát tự nhiên bắt đầu để mắt đến cô ta.
Ngày 18 tháng 3, tòa án Anh tuyên bố Wen Jian, 42 tuổi, phạm tội rửa tiền, và sẽ tuyên án vào ngày 10 tháng 5. Trong quá trình điều tra, cảnh sát thu giữ hơn 61.000 bitcoin, trị giá hiện tại khoảng 3,4 tỷ bảng Anh, là lượng tiền mã hóa lớn nhất từng bị tịch thu trong lịch sử. Tổng số tiền liên quan của thủ phạm đạt mức kinh hoàng 6,3 tỷ USD, vụ án này do đó trở thành vụ rửa tiền lớn nhất thế giới.
Tương tự như mọi câu chuyện làm giàu trong chớp mắt rồi sụp đổ giữa trời, Wen Jian cũng gặp được người mà cô gọi là ân nhân "quý nhân". Nếu không nhờ cuộc điều tra của cảnh sát Anh, có lẽ Wen Jian vẫn sống mãi trong giấc mộng làm giàu và lòng biết ơn đối với vị ân nhân kia. Nhưng tiếc thay, cuối cùng chính cô phải ngồi tù, còn người "quý nhân" thì đã biến mất không dấu vết. Mà không ai ngờ rằng vở kịch "ông chủ lạnh lùng yêu tôi" này lại dính dáng đến một đại án ở Trung Quốc cách đây bảy năm —— vụ huy động vốn trái phép trị giá 43 tỷ Nhân dân tệ của Lantian Gerui.
Vụ án trong vụ án liên quan đến 61.000 bitcoin này vì thế càng thêm phức tạp, mờ ám.
01 Khởi phát vụ án: Một sớm gặp “quý nhân”, nhân viên giao đồ ăn bỗng chốc làm giàu
Xét về thân thế, Wen Jian chẳng có gì khác biệt so với người bình thường, thậm chí từng sống rất nghèo khổ. Sinh năm 1982, Wen Jian lớn lên trong một gia đình công nhân ở Trung Quốc, hoàn cảnh gia đình bình thường, sau đó quen chồng là Marcus Barraclof. Năm 2007, Wen Jian mang thai và đến Anh theo visa vợ/chồng.
Ảnh Wen Jian, nguồn: mạng công khai
Nhưng gia đình ba người nhanh chóng tan vỡ, sau khi sinh con không lâu, Wen Jian ly hôn với chồng, trở thành bà mẹ đơn thân, cuộc sống túng thiếu. Tuy nhiên, Wen Jian chưa từng từ bỏ bản thân, dù cuộc sống khó khăn nhưng cô vẫn tốt nghiệp bằng cử nhân luật và kinh tế tại Leeds. Năm 2017, Wen Jian chuyển đến London, để kiếm sống nuôi con, cô sống trong tầng hầm của một cửa hàng bán đồ ăn Trung Hoa ở khu đông nam London, làm nhân viên giao đồ ăn, thu nhập hàng năm 5.979 bảng Anh (khoảng 54.000 Nhân dân tệ), đối với một bà mẹ đơn thân ở Anh, khoản tiền này简直是 cốc nước nhỏ giữa sa mạc. Để giảm áp lực tài chính, Wen Jian làm nhiều việc lặt vặt, kiêm nhiều nghề. Có lẽ do trình độ kiến thức tương đối cao, trong thời gian này cô cũng tiếp xúc với một số công việc tạm thời liên quan đến tiền mã hóa.
Khởi đầu thay đổi vận mệnh là một tin tuyển dụng. Wen Jian tình cờ thấy một tin tuyển dụng trên WeChat, một phụ nữ tự xưng làm nghề buôn bán kim cương và cổ vật quốc tế đang tìm một "người quản gia", thù lao vô cùng hậu hĩnh. Không do dự lâu, Wen Jian liền liên hệ với người tuyển dụng bí ẩn này.
Và chỉ một lần liên hệ này, khiến "quý nhân" trong tương lai của Wen Jian —— Qian Zhimin (tên giả Zhang Yadi) —— chính thức xuất hiện.
Tại khách sạn năm sao Royal Garden ở Kensington, hai người nói chuyện rất hợp ý, Qian Zhimin nhanh chóng thuê Wen Jian làm người chăm sóc riêng và quản gia, lương tháng 30.000 Nhân dân tệ, kèm thưởng lên tới hàng triệu. Có lẽ để thể hiện sự hào phóng và lòng tin tưởng, ngay trong ngày gặp mặt, Qian Zhimin đã trả cho Wen Jian 40.000 bảng Anh. Thế là Wen Jian chuyển khỏi tầng hầm đến biệt thự đắt đỏ ở Hampstead với tiền thuê hàng tháng hơn 150.000 Nhân dân tệ, bắt đầu cuộc sống đổi đời.
Công việc của cô rất đơn giản: thứ nhất là mở tài khoản tiền mã hóa để giao dịch, chuyển đổi thành tiền mặt và ghi chép; thứ hai là chi tiêu hộ chủ.
Theo lời mô tả của Wen Jian, Qian Zhimin trước đây từng gặp tai nạn xe hơi, chân tay bất tiện, thở nặng nhọc, cơ thể rất yếu, mỗi ngày nằm trên giường hơn 20 tiếng, thường xuyên ác mộng, tỉnh dậy thì dùng laptop chơi game, mua sắm và bán bitcoin.
Sau đó, hai người đóng vai thương gia trang sức, dùng tên giả du hành khắp châu Âu, đổi bitcoin đã chuyển đổi thành tiền mặt sang trang sức cao cấp, từng chi hàng triệu tại Van Cleef & Arpels để mua đồng hồ. Mọi nguồn tiền liên tục chảy qua tài khoản của Wen Jian dưới nhiều hình thức khác nhau đến tay Qian Zhimin, và Qian Zhimin cũng giữ đúng lời hứa, Wen Jian nhận được cuộc sống sung túc như mơ ước. Con trai Wen Jian được gửi đến trường tiểu học Heathside gần biệt thự, học phí mỗi kỳ lên tới 6.000 bảng Anh; Wen Jian còn mua một chiếc Mercedes E-Class trị giá 25.000 bảng Anh, và trở thành VIP hạng sang tại chuỗi cửa hàng cao cấp Harrods, chỉ trong ba tháng đã mua sắm hơn 90.000 bảng Anh (khoảng 810.000 Nhân dân tệ) quần áo hiệu, trang sức và giày dép.
Biệt thự ở Anh nơi Wen Jian và Qian Zhimin cùng ở, nguồn: mạng công khai
Ngoài trang sức và chi phí sinh hoạt, bất động sản cũng là mục tiêu tiêu tiền lớn. Ở Dubai, Wen Jian chi 500.000 bảng Anh mua một căn hộ; ở Ý, cô đấu giá thành công một biệt thự cổ ven biển Venice trị giá 10 triệu bảng Anh; sau đó, Wen Jian lại mua bất động sản ở London trị giá 4,5 triệu bảng Anh.
Năm 2018, khi cô cố gắng mua một biệt thự ở Hampstead với giá 23,5 triệu bảng Anh (khoảng 200 triệu Nhân dân tệ), gồm 7 phòng ngủ, hồ bơi, cùng một biệt thự khác gần đó trị giá 12,5 triệu bảng Anh (khoảng 100 triệu Nhân dân tệ), mức chi tiêu bất động sản quá lớn đã thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý. Theo quy định hiện hành của Anh, cơ quan chức năng yêu cầu Wen Jian cung cấp bằng chứng nguồn tiền hợp pháp, chứng minh không vi phạm quy định chống rửa tiền, nhưng rõ ràng Wen Jian không thể đưa ra, cuối cùng giao dịch bị hủy, điều này cũng khiến cảnh sát nghi ngờ.
02 Chuyển biến vụ án: Cảnh sát phá tan giấc mộng, hơn 61.000 bitcoin lộ diện
Rạng sáng ngày 31 tháng 10 năm 2018, cảnh sát nhận lệnh khám xét, tiến vào nhà của Wen Jian và Qian Zhimin, tịch thu tại chỗ 69.000 bảng Anh tiền mặt, đồng thời thu giữ máy tính xách tay, máy tính bảng, một USB màu hồng và mật khẩu khóa riêng được cất trong hộp kim loại. Ngày hôm sau, cảnh sát tiếp tục phát hiện thiết bị điện tử trong két sắt. Tuy nhiên lúc đó có lẽ do bằng chứng chưa đủ, cảnh sát không tạm giữ hai người, ngược lại nửa năm sau trả lại hộ chiếu.
Tiền mặt cảnh sát thu giữ tại nhà Wen Jian, nguồn: Ifeng
Sau gần 2 năm điều tra, năm 2020, cảnh sát lại khám xét biệt thự của hai người, một tháng sau cuộc khám xét, Qian Zhimin cảm nhận được mối nguy hiểm và biến mất khỏi Anh.
Năm 2021, sau ba năm giải mã, cảnh sát Anh cuối cùng xác nhận thiết bị điện tử chứa hơn 61.000 bitcoin, là lượng bitcoin lớn nhất từng bị tịch thu trong lịch sử thực thi pháp luật Anh. Theo giá thời điểm đó, số bitcoin này trị giá tới 1,4 tỷ bảng Anh (khoảng 12,7 tỷ Nhân dân tệ), hiện tại giá trị vượt quá 3,4 tỷ bảng Anh (khoảng 31 tỷ Nhân dân tệ).
Tháng 5 năm 2021, Wen Jian chính thức bị bắt. Đáng ngạc nhiên, trong quá trình thẩm vấn, Wen Jian tuyên bố hoàn toàn không biết nguồn gốc số tiền liên quan, chỉ làm theo chỉ thị, ban đầu khẳng định tiền mã hóa là thu nhập hợp pháp từ đào coin, sau lại nói là "quà tặng tình yêu" Qian Zhimin tặng cô, nhấn mạnh Qian Zhimin chỉ là một doanh nhân giàu có kiếm tiền thông qua buôn bán trang sức, đầu tư bất động sản và đào bitcoin hợp pháp. Nói cách khác, cô chỉ là một kẻ替 tội chết vô tội.
Trong bối cảnh này, phiên tòa xét xử lần đầu tiên của Wen Jian năm 2023, trong 12 cáo buộc, 2 không thể xác định, 10 tuyên trắng án. Tuy nhiên do sau đó điều tra phát hiện cô nắm giữ một trong ba ví tiền có tiền bất hợp pháp, có ý đồ phạm tội nhất định, nên cuối cùng tại phiên tòa tháng 3, Wen Jian bị kết tội rửa tiền, và do số tiền quá lớn nên bị xếp vào tội phạm nguy hiểm nhóm A, sẽ tuyên án vào tháng 5 năm nay.
Giấc mộng vàng son rốt cuộc thành nước mắt trong tù, tuy đáng tiếc, câu chuyện của Wen Jian coi như kết thúc ở đây, nhưng câu chuyện của Qian Zhimin vẫn chưa đến hồi kết.
Số tiền liên quan hàng trăm tỷ Nhân dân tệ đến từ đâu? Một phụ nữ trung niên bình thường làm sao mang theo khoản tiền khổng lồ đến Anh? Tất cả điều này lại dính dáng đến một vụ án cũ cách đây bảy năm.
03 Kết cục vụ án: Vụ án cũ bảy năm tái khởi động, người phụ nữ bí ẩn lại trốn chạy
Tháng 3 năm 2014, Công ty Công nghệ Điện tử Thiên Tân Lantian Gerui được thành lập, vốn điều lệ 30 triệu, phạm vi kinh doanh bao gồm thiết kế mạch điện tử, phát triển, nghiên cứu sản phẩm điện tử v.v. Công ty thoạt nhìn bình thường, nhưng bên trong Đại lục lại lấy danh nghĩa công nghệ để tổ chức đa cấp, tuyên truyền có mảng đào bitcoin, lừa đảo nhà đầu tư bằng lợi nhuận cao.
Cụ thể, công ty dùng các mồi nhử như "lợi nhuận cao", "chắc chắn thắng", "luận tam thế phú quý" v.v., tung ra nhiều sản phẩm "đầu tư tài chính ngắn hạn" với thời hạn từ nửa năm đến 30 tháng, mức đầu tư từ 6.000 đến 60.000 Nhân dân tệ, cam kết lợi suất hàng năm 100%-300%. Về hình thức quảng bá, Lantian Gerui dùng phương thức đa cấp phát triển tuyến dưới, nhanh chóng thành lập hơn 30 chi nhánh trên toàn quốc, trong đó người bị lừa chủ yếu là người già.
Ngày 17 tháng 8 năm 2016, Cục Công an Lăng Hải huy động lực lượng cảnh sát đưa hơn 20 người bị tình nghi tổ chức hoạt động đa cấp trái phép tại một khách sạn thương mại ở thành phố này về điều tra, sau đó phát hiện hơn 20 người này đều là nhân viên Lantian Gerui, cảnh sát nhận ra tình hình không đơn giản, trong quá trình điều tra nhận định hành vi công ty đã nghi ngờ phạm tội huy động vốn trái phép, ngay lập tức tạm giữ hình sự tổng giám đốc lúc đó là Ngô Tiểu Long. Sau đó Lantian Gerui từng hối lộ đội điều tra 15 triệu Nhân dân tệ để Ngô Tiểu Long được tại ngoại, gây tranh cãi rộng rãi.
Năm 2017, sản phẩm Lantian Gerui vỡ trận, công an chính thức khởi tố. Năm 2019, 50 người các cấp của công ty Lantian Gerui bị bắt, người đại diện pháp luật, tổng giám đốc và các cá nhân liên quan đều bị bắt. Đến tháng 12 năm 2022, Lantian Gerui mới bắt đầu chậm chạp công tác hoàn trả. Theo tiết lộ, vụ án này đã chiếm đoạt bất hợp pháp tới 43 tỷ Nhân dân tệ từ hơn 128.000 nhà đầu tư.
Mà người đứng sau thao túng thực tế tổ chức này chính là Qian Zhimin (còn gọi là "Hua Hua"). Nhưng trong suốt vụ án, cô gần như luôn ở trạng thái ẩn mình. Xét về người đăng ký công ty, cô đã có âm mưu từ trước, ngay từ khi thành lập công ty đã thuê Ren Jiangtao làm người đại diện pháp luật với mức lương 26.948 Nhân dân tệ mỗi tháng và thưởng một lần 997.000 Nhân dân tệ, đồng thời yêu cầu ông ta mở tài khoản Huobi, tuyên bố sẽ dàn xếp mọi vấn đề pháp lý.
Nhưng thực tế là, vừa thấy Ren Jiangtao bị cảnh sát điều tra, Qian Zhimin lập tức chuyển bitcoin và bắt đầu cuộc trốn chạy như tội phạm truy nã. Xét về hướng trốn chạy, Qian Zhimin cực kỳ cẩn thận, dùng hộ chiếu Myanmar mua trước với tên NAN YIN, sau đó mạo danh Zhang Yadi để có được hộ chiếu Saint Kitts và Nevis. Như vậy, cô lần lượt trốn từ Myanmar đến Anh, năm 2017 đến London.
Hộ chiếu giả của Qian Zhimin, nguồn: mạng công khai
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
