Tuần đầu bứt phá trăm tỷ, khám phá kỹ lưỡng các nhà thắng lớn đằng sau ETF Bitcoin
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Tuần đầu bứt phá trăm tỷ, khám phá kỹ lưỡng các nhà thắng lớn đằng sau ETF Bitcoin
11 quỹ ETF bitcoin giao ngay, hơn 70 tổ chức tham gia, các nhà vốn hàng đầu Phố Wall chính thức tham chiến.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Peng SUN, Foresight News
Theo số liệu từ Yahoo ngày 17 tháng 1, chỉ một tuần sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chính thức phê duyệt quỹ ETF giao ngay Bitcoin, khối lượng giao dịch tích lũy của nó đã vượt mốc 10 tỷ USD. Trong đó, Grayscale, BlackRock và Fidelity chiếm vị trí chủ đạo với khoảng 90% tổng khối lượng giao dịch. Nhà phân tích của Bloomberg, Eric Balchunas cũng cho biết, quỹ ETF giao ngay Bitcoin của Grayscale đã bị rút ròng 500 triệu USD, trong khi BlackRock có khả năng cao sẽ vượt mặt Grayscale để trở thành "ông vua thanh khoản".
Vậy thì, khi khối lượng giao dịch ETF Bitcoin giao ngay lớn như vậy, ngoài 11 nhà phát hành và các công ty liên quan, những tổ chức nào ít người biết đến lại đang hưởng lợi? Dựa trên bài viết "Trước khi ra mắt ETF Bitcoin giao ngay, tìm hiểu sâu về hiện trạng và tiềm năng của ETP mã hóa" của Diana Biggs, đối tác tại 1kx, tác giả đã thu thập toàn bộ 11 hồ sơ mới nhất nộp cho SEC về các quỹ ETF Bitcoin giao ngay, phát hiện ra rằng có ít nhất 24 bên liên quan gồm các nhà phát hành và công ty liên kết, cùng với ít nhất 48 bên hưởng lợi khác đứng phía sau. Nói cách khác, đã có ít nhất 72 bên được xác định là đang hưởng lợi, trong đó có các tập đoàn tài chính hàng đầu Phố Wall như Ngân hàng New York Mellon, State Street, U.S. Bancorp, JPMorgan Chase, Jane Street Capital, Macquarie Capital và Virtu.
Ảnh:1kx
Người giám hộ & Môi giới & Tổ chức cho vay & Sàn giao dịch liên kết & Đại lý thực thi
Coinbase
Coinbase là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất tại Mỹ và đã thắng kiện trước Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).
Hiện nay, Coinbase đã trở thành người giám hộ Bitcoin cho 8 tổ chức ETF bao gồm ARK 21Shares, Bitwise, Grayscale, WisdomTree, Invesco/Galaxy, BlackRock, Franklin Templeton và Valkyrie. Đồng thời, Coinbase còn đóng vai trò là môi giới chính, tổ chức cho vay tín dụng giao dịch, sàn giao dịch liên kết hoặc đại lý thực thi chính cho cả 8 quỹ ETF này.
Ngoài ra, các sàn giao dịch liên kết (Connected Trading Venue) của phần lớn các quỹ ETF còn bao gồm Bitstamp, LMAX, Kraken và bốn nhà tạo lập thị trường phi ngân hàng không được tiết lộ danh tính do hạn chế bảo mật.
Gemini Trust Company, LLC
Gemini Trust Company, LLC là người giám hộ Bitcoin cho VanEck.
Gemini Trust Company là sàn giao dịch tiền mã hóa thuộc sở hữu của Tyler Winklevoss. Năm 2022 và 2023, công ty giao dịch tiền mã hóa Genesis đã phải nộp đơn phá sản do sự sụp đổ của FTX, sau đó Gemini rơi vào tranh chấp pháp lý và nợ nần với Genesis và công ty mẹ DCG, đồng thời bị chính phủ Mỹ điều tra và truy tố. Ngày 13 tháng 12 năm 2023, Gemini Trust đã gửi email tới các chủ nợ, phác thảo kế hoạch tái cấu trúc đề xuất, hiện kế hoạch này đã được đưa ra biểu quyết.
Mặt khác, vào tháng 4 năm 2023, Gemini đã ra mắt nền tảng phái sinh tiền mã hóa dành cho khách ngoài Mỹ mang tên Gemini Foundation. Ngày 17 tháng 1 năm 2024, Gemini đã nhận được sự chấp thuận từ cơ quan quản lý thị trường tài chính Pháp Autorite des marchés financiers (AMF) để ra mắt tại Pháp, công ty cũng cho biết sẽ ra mắt sản phẩm của mình cho khách hàng bán lẻ và tổ chức tại Pháp trong vài tuần tới.
Sở giao dịch niêm yết
Sở giao dịch Quyền chọn Chicago (Cboe BZX Exchange)
Trong số 11 quỹ ETF Bitcoin giao ngay, có 6 tổ chức chọn niêm yết tại Sở giao dịch Quyền chọn Chicago, bao gồm ARK 21Shares, WisdomTree, Invesco/Galaxy, VanEck, Fidelity và Franklin Templeton.
Cboe BZX Exchange là công ty con của Cboe Global Markets (trước đây là CBOE Holdings, Inc.). Cboe là sở giao dịch quyền chọn lớn nhất thế giới, trong những năm gần đây luôn ủng hộ lĩnh vực tiền mã hóa và tài sản kỹ thuật số, hiện đã ra mắt sở giao dịch tiền mã hóa được quy định và sở giao dịch chứng khoán Cboe Digital. Trước khi SEC Mỹ phê duyệt niêm yết ETF Bitcoin, Cboe Australia và Cboe Europe đã hỗ trợ các sản phẩm ETF Bitcoin giao ngay và Ethereum. Ngày 12 tháng 1 năm nay, Cboe Digital đã ra mắt hợp đồng tương lai ký quỹ cho Bitcoin và Ethereum.
Sở giao dịch Chứng khoán New York (NYSE Arca, Inc)
Ba tổ chức Bitwise, Grayscale và Hashdex chọn niêm yết ETF của họ tại NYSE Arca, Inc., thuộc sở hữu của NYSE.
NYSE Arca, Inc. là một sở giao dịch chứng khoán điện tử hoàn toàn thuộc NYSE, tiền thân là Sở giao dịch Archipelago, được thành lập vào tháng 11 năm 1994 tại Chicago, sáp nhập vào NYSE vào năm 2006. Đây là sở giao dịch hàng đầu cho việc niêm yết và giao dịch ETF tại Mỹ, đồng thời giao dịch hơn 8.000 loại chứng khoán niêm yết tại Mỹ. NYSE được thành lập năm 1792, hiện là sở giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới.
Trước đây, các quỹ ETF phái sinh cho Bitcoin, Ethereum đã được niêm yết tại NYSE Arca, Inc. NYSE cũng từng đăng ký nhãn hiệu tập trung vào hàng hóa ảo và NFT, bao gồm cả "thị trường trực tuyến" cung cấp NFT và hàng hóa ảo.
NASDAQ
BlackRock và Valkyrie chọn niêm yết ETF của họ trên NASDAQ.
NASDAQ là một sở giao dịch cổ phiếu điện tử tại Mỹ, được thành lập vào năm 1971, hiện là sở giao dịch chứng khoán lớn thứ hai thế giới, chỉ sau NYSE.
Vào tháng 7 năm 2023, NASDAQ từng hủy bỏ kế hoạch ra mắt dịch vụ lưu ký tiền mã hóa, nhưng vào tháng 9 lại cùng Hashdex nộp đơn xin phê duyệt ETF Ethereum giao ngay "Hashdex Nasdaq Ethereum ETF". Ngoài ra, danh mục đầu tư của Nasdaq Ventures thuộc NASDAQ bao gồm blockchain và tài sản kỹ thuật số.
Robinhood
Ngày 12 tháng 1 năm 2024, Robinhood đăng bài cho biết 11 quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã được mở cửa giao dịch cho tất cả khách hàng Mỹ thông qua tài khoản hưu trí và môi giới của Robinhood Financial.
Robinhood là một nền tảng giao dịch cổ phiếu và tiền mã hóa tại Mỹ, dịch vụ trực tuyến mà công ty cung cấp hoàn toàn miễn phí, công ty đã nhiều lần nhận được khoản đầu tư khổng lồ từ các VC hàng đầu như Sequoia Capital, a16z, Ribbit Capital.
Robinhood hiện đã ra mắt ví mã hóa Robinhood Wallet, công ty con Robinhood Crypto đã ra mắt tại Nevada vào tháng 10 năm ngoái.
Quản lý quỹ & Đại lý chuyển nhượng & Người giữ tiền mặt & Kế toán quỹ & Đăng ký viên
Ngân hàng New York Mellon
Ngân hàng New York Mellon (The Bank of New York Mellon) được thành lập vào năm 2007 do sáp nhập giữa Ngân hàng New York và Mellon Financial, hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ chứng khoán và quản lý tài sản.
Ngân hàng New York Mellon tham gia lâu dài vào lĩnh vực tiền mã hóa và tài sản kỹ thuật số, đã được cơ quan quản lý New York phê duyệt cung cấp dịch vụ lưu ký tiền mã hóa, sở hữu bộ phận tài sản kỹ thuật số chuyên biệt, tham gia đầu tư vào các dự án blockchain, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như tiền kỹ thuật số tuân thủ quy định, chứng khoán token hóa, thanh toán blockchain. Caroline Butler, Giám đốc Toàn cầu về Tài sản Kỹ thuật số của Ngân hàng New York Mellon, còn là đồng chủ tịch Tiểu ban Thị trường Tài sản Số Toàn cầu thuộc Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC).
Trong đợt ra mắt ETF Bitcoin giao ngay lần này, Ngân hàng New York Mellon đảm nhiệm vai trò quản lý quỹ, đại lý chuyển nhượng và người giữ tiền mặt cho các ETF của ARK 21Shares, Bitwise, Grayscale, Invesco/Galaxy, BlackRock và Franklin Templeton. Đồng thời, Ngân hàng New York Mellon còn là nhà tạo lập thị trường được ủy quyền của Hashdex, có thể tham gia mua cổ phần.
Ngân hàng State Street
Ngân hàng và Công ty Tin thác State Street (State Street Bank and Trust Company), thường được gọi là Dịch vụ Toàn cầu State Street (State Street Global Services), là công ty con của State Street Corporation (thành lập năm 1792, là ngân hàng lâu đời thứ hai ở Mỹ). Đây là một công ty tin thác có trụ sở tại Massachusetts, chuyên cung cấp dịch vụ cho các quỹ đầu tư chung và cố vấn, quỹ đầu tư tập thể, quỹ hưu trí doanh nghiệp và công cộng, công ty bảo hiểm, công ty vận hành và tổ chức phi lợi nhuận. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2018, State Street đã vượt mặt Ngân hàng New York Mellon để trở thành ngân hàng tin thác lớn nhất toàn cầu.
Trong lĩnh vực mã hóa, State Street luôn nỗ lực phát triển "giải pháp đa phương diện dành cho chứng khoán token hóa và token gốc", sở hữu hoạt động tài sản kỹ thuật số độc lập, từng hợp tác với công ty lưu ký mã hóa Copper để ra mắt dịch vụ lưu ký tiền mã hóa, và đảm nhiệm vai trò quản lý quỹ cho công ty quản lý tài sản mã hóa Iconic Holding.
State Street tham gia vào các ETF Bitcoin giao ngay do WisdomTree, VanEck và Fidelity phát hành như bảng dưới đây:
Ngân hàng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
Ngân hàng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (U.S. Bancorp) là một công ty mẹ ngân hàng Mỹ được thành lập năm 1891, hiện là ngân hàng lớn thứ năm tại Mỹ, có hơn 3.000 chi nhánh, sở hữu tài sản trị giá hơn 20 tỷ USD, xếp hạng 117 trong danh sách Fortune 500 của Mỹ, được Hội đồng Ổn định Tài chính Mỹ đánh giá là tổ chức tài chính có tầm quan trọng hệ thống.
Ngân hàng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ là một trong số ít các ngân hàng cung cấp giải pháp thanh toán kỹ thuật số dựa trên blockchain 24/7/365 cho khách hàng, ra mắt dịch vụ lưu ký tiền mã hóa vào năm 2021, trước đó từng đầu tư vào công ty cơ sở hạ tầng token hóa chứng khoán Ownera.
U.S. Bancorp Fund Services, LLC, công ty con của Ngân hàng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, là một công ty tư vấn đầu tư, cung cấp giải pháp nguồn đơn lẻ hỗ trợ nhiều chiến lược và sản phẩm đầu tư khác nhau, bao gồm quỹ đầu tư chung, đầu tư thay thế và ETF. U.S. Bancorp Fund Services, LLC là công ty mẹ của Hiệp hội Ngân hàng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (U.S. Bank N.A.), trong khi U.S. Bank Global Fund Services là công ty con 100% vốn của U.S. Bank N.A., cung cấp dịch vụ tin thác, cho vay, quỹ và ngân hàng bởi U.S. Bank N.A.
Ba pháp nhân U.S. Bancorp Fund Services, LLC, U.S. Bank N.A. và U.S. Bank Global Fund Services tham gia vào hai quỹ ETF của Valkyrie và Hashdex. U.S. Bank N.A. là người giám hộ của ETF Hashdex, trong khi U.S. Bank Global Fund Services là đăng ký viên, đại lý chuyển nhượng, phó quản lý và kế toán quỹ của ETF Hashdex. U.S. Bank N.A. là người giữ tiền mặt của ETF Valkyrie, U.S. Bancorp Fund Services, LLC là quản lý quỹ và đại lý chuyển nhượng của ETF Valkyrie.
Người giám hộ
Công ty Tin thác Delaware
Công ty Tin thác Delaware (Delaware Trust Company) là nhà cung cấp dịch vụ tin thác doanh nghiệp và đại lý, chịu trách nhiệm bảo vệ tài sản và đại diện cho lợi ích của người nắm giữ ETP hoặc nhà đầu tư.
Các quỹ ETF tiền mã hóa phải chọn người giám hộ để đáp ứng Điều 3807(a) của Bộ luật Delaware, quy định rằng "mỗi quỹ tín thác theo luật phải có ít nhất một người giám hộ tại mọi thời điểm, nếu là cá nhân thì người giám hộ phải là cư dân trong nước, hoặc trong mọi trường hợp khác, địa điểm kinh doanh chính của người giám hộ phải nằm trong nước".
Trong 11 quỹ ETF Bitcoin giao ngay, 9 quỹ chọn Công ty Tin thác Delaware làm người giám hộ, bao gồm ARK 21Shares, Bitwise, Grayscale, WisdomTree, Invesco/Galaxy, VanEck, Fidelity, Franklin Templeton và Valkyrie.
Quỹ Tin thác Wilmington
Wilmington Trust, National Association là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, quản lý đầu tư và ngân hàng tư nhân, thành lập năm 1903, niêm yết trên NYSE năm 1999, sáp nhập với M&T Bank năm 2010. Theo dữ liệu năm 2016, xét về tài sản tin thác, Wilmington Trust là một trong mười tổ chức hàng đầu tại Mỹ.
Wilmington Trust từng thử nghiệm xử lý dữ liệu đảm bảo khoản vay thế chấp bằng blockchain vào năm 2020. Hiện tại, Wilmington Trust còn đảm nhiệm vai trò người giám hộ tại Delaware cho iShares và cho Hashdex.
Nhà cung cấp chỉ số
CF benchmarks
CF Benchmarks là nhà cung cấp chỉ số tiền mã hóa đầu tiên trên thế giới do Kraken ra mắt, được ủy quyền và quản lý bởi FCA Vương quốc Anh. CF Benchmarks đã hợp tác với CME Group để ra mắt nhiều loại tỷ giá tham chiếu tiền mã hóa (tính bằng USD) và chỉ số thời gian thực.
Hiện tại, CF Benchmarks đảm nhiệm vai trò nhà cung cấp chỉ số cho 6 quỹ ETF Bitcoin giao ngay, bao gồm ARK 21Shares, Bitwise, WisdomTree, BlackRock, Franklin Templeton và Valkyrie.
CoinDesk Indices
CoinDesk Indices là nhà cung cấp chỉ số tài sản kỹ thuật số, cung cấp chỉ số mã hóa, tiêu chuẩn phân loại tài sản kỹ thuật số (DACS) và bản tin tin tức.
CoinDesk Indices là nhà cung cấp chỉ số cho quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Grayscale.
Lukka, Inc.
Lukka là nhà cung cấp chỉ số cho quỹ ETF Bitcoin giao ngay do Invesco/Galaxy phát hành.
Đây là một nhà cung cấp phần mềm và dữ liệu tài sản mã hóa được thành lập năm 2014, phần mềm của họ biên soạn dữ liệu từ hơn 14.000 tài sản giao ngay mã hóa, 70.000 phái sinh mã hóa, 300 sàn giao dịch và khoảng 30 sàn giao dịch phi tập trung. Họ cung cấp dịch vụ cho các công ty tài chính truyền thống và công ty tiền mã hóa, bao gồm Arca, Circle, CPA.com, eToro, IHS Markit, S&P Dow Jones Indices và State Street (Ngân hàng State Street).
Tháng 1 năm 2022, Lukka hoàn tất vòng gọi vốn Series E trị giá 110 triệu USD, định giá vượt quá 1,3 tỷ USD, do quỹ phòng hộ Marshall Wace dẫn dắt, với sự tham gia của Miami International Holdings, Summer Capital, SiriusPoint và các nhà đầu tư từng tham gia vòng Series D trước đó như Soros Fund Management, Liberty City Ventures, S&P Global và CPA.com.
Coin Metrics
Coin Metrics là một công ty dữ liệu mã hóa được thành lập năm 2017, đây là một dự án mã nguồn mở, cung cấp dữ liệu mạng, dữ liệu thị trường, chỉ số và giải pháp rủi ro mạng cho các tổ chức mã hóa.
Tháng 4 năm 2022, Coin Metrics hoàn tất vòng gọi vốn Series C trị giá 35 triệu USD, do Acrew Capital và Ngân hàng New York Mellon (BNY Mellon) dẫn dắt, với sự tham gia của Cboe Global Markets, Brevan Howard Digital, Goldman Sachs, Fidelity Investments... Tháng 10 năm 2023, Coin Metrics hoàn tất huy động khoảng 6,73 triệu USD, đợt phát hành này bao gồm cổ phiếu, quyền chọn và các loại chứng khoán khác.
Lần này, Coin Metrics cung cấp dịch vụ tính toán đại lý cho quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Fidelity mang tên "Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund".
Nhà tạo lập thị trường được ủy quyền
Jane Street Capital
Jane Street Capital là nhà tạo lập thị trường được ủy quyền cho 10 quỹ ETF Bitcoin giao ngay, bao gồm ARK 21Shares, Bitwise, Grayscale, WisdomTree, Invesco/Galaxy, BlackRock, VanEck, Fidelity, Franklin Templeton và Valkyrie.
Jane Street Capital là một công ty quản lý đầu tư và nhà tạo lập thị trường lớn có trụ sở tại New York, Mỹ, được thành lập khoảng năm 1999, mọi phần mềm của công ty đều được viết bằng ngôn ngữ lập trình OCaml, công ty mẹ là JSCT, LLC. Năm 2018, Jane Street trung bình mỗi ngày giao dịch 13 tỷ USD cổ phiếu toàn cầu, xử lý 7% khối lượng giao dịch ETF toàn cầu. Tính đến cuối năm 2020, Jane Street đã giao dịch 4 nghìn tỷ USD cổ phiếu toàn cầu, 1,4 nghìn tỷ USD trái phiếu và 3,9 nghìn tỷ USD ETF. Năm 2021, Jane Street là nhà tạo lập thị trường được ủy quyền cho 2.600 ETF và là nhà tạo lập thị trường hàng đầu cho 506 ETF.
Jane Street Capital là một bên tham gia sâu rộng vào lĩnh vực Crypto và Web3, đầu tư vào nhiều dự án Web3 như giao thức cho vay DeFi Bastion trên Aurora, thị trường ngoại hối Vertex Protocol trên chuỗi Terra, DEX Tonic trên hệ sinh thái NEAR, công ty công nghệ giải trí Web3 Kaleidoco, oracle phi tập trung Pragma Network dựa trên StarkNet, blockchain Layer1 Shardeum, nền tảng lợi nhuận DeFi Texture trên Solana, giao thức tùy chọn vĩnh viễn không cần oracle Panoptic dựa trên Uniswap, bộ tổng hợp lợi nhuận xuyên chuỗi Astrolab, sàn giao dịch hợp đồng vĩnh viễn Vest Exchange trên Arbitrum, sàn giao dịch mã hóa C3, công cụ tìm kiếm AI Web3 Kaito, sàn giao dịch phi tập trung Ambient Finance, blockchain Layer 1 ZetaChain, nền tảng giao dịch và cho vay tiền mã hóa Membrane Labs... Khi Luna sụp đổ, tổ chức phi lợi nhuận Luna Foundation Guard (LFG) thuộc hệ sinh thái Terra đã tìm kiếm khoản tài trợ hơn 1 tỷ USD để hỗ trợ UST, Jump Trading, Celsius và Jane Street cam kết góp khoảng 700 triệu USD, nhưng thương vụ cuối cùng thất bại.
Đáng chú ý, Jane Street Capital từng tuyển dụng SBF, bạn gái cũ của ông ta Caroline Ellison, Xiaoyun "Lily" Zhang, và một số nhà giao dịch khác của Jane Street cũng từng gia nhập FTX (Nguồn: Protos).
Macquarie Capital USA Inc
Theo 11 hồ sơ ETF, Macquarie Capital (USA) Inc. là nhà tạo lập thị trường được ủy quyền cho 6 quỹ ETF Bitcoin giao ngay, bao gồm ARK 21Shares, Bitwise, Grayscale, WisdomTree, BlackRock và Fidelity.
Macquarie Capital (USA) Inc. là một công ty quản lý đầu tư, cung cấp tư vấn, vốn và quản lý tài sản, nghiên cứu, giao dịch và dịch vụ phòng ngừa rủi ro cho người dùng toàn cầu. Macquarie Group là một tập đoàn dịch vụ tài chính khổng lồ của Úc.
Tháng 8 năm 2021, CEO Shemara Wikramanayake của Macquarie Group cho biết, ngay khi cơ quan quản lý phê duyệt, ngân hàng đã sẵn sàng áp dụng công nghệ blockchain mới nhất. Tháng 9, Macquarie Group hợp tác với công ty cơ sở hạ tầng Bitcoin Blockstream để thí điểm cơ sở khai thác sử dụng năng lượng tái tạo. Tháng 7 năm 2023, Esme Pau, trưởng nhóm nghiên cứu chuyển đổi số tại Macquarie Capital (USA) Inc., cho biết lĩnh vực chú ý trong Crypto là AI + blockchain, tăng cường việc các tổ chức áp dụng tài sản kỹ thuật số, token hóa, CBDC.
Virtu Americas LLC
Virtu Americas LLC là nhà tạo lập thị trường được ủy quyền cho 10 quỹ ETF Bitcoin giao ngay, bao gồm ARK 21Shares, Bitwise, Grayscale, WisdomTree, Invesco/Galaxy, BlackRock, VanEck, Fidelity, Franklin Templeton và Hashdex.
Virtu Americas LLC là một công ty môi giới tổ chức, cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ, giao dịch tiếp cận thị trường trực tiếp, tiếp cận điện tử và thực thi giao dịch cho khách hàng toàn cầu. Công ty mẹ của Virtu Americas LLC là Virtu Financial Inc., Virtu Financial là một công ty Mỹ cung cấp dịch vụ tài chính, sản phẩm giao dịch và dịch vụ tạo lập thị trường, được sáng lập bởi Vincent Viola, cựu Chủ tịch Sở Giao dịch Hàng hóa New York thuộc CME Group, đã niêm yết trên NASDAQ vào năm 2015.
Virtu Financial cũng đã tham gia vào ngành công nghiệp mã hóa, sở hữu đội ngũ giao dịch Crypto chuyên biệt, đã hợp tác với sở giao dịch phái sinh FairX được quản lý bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), và cùng với các gã khổng lồ tài chính như Charles Schwab, Citadel Securities, Fidelity Digital Asset, Paradigm, Sequoia Capital khởi động sàn giao dịch tiền mã hóa EDX Markets.
Cantor Fitzgerald & Co.
Cantor Fitzgerald & Co. là nhà tạo lập thị trường được ủy quyền cho các quỹ ETF Bitcoin giao ngay do Valkyrie và Hashdex phát hành.
Cantor Fitzgerald & Co. là một công ty dịch vụ tài chính Mỹ, được thành lập năm 1945, chuyên về môi giới và giao dịch cổ phiếu tổ chức, thu nhập cố định, đồng thời phục vụ thị trường trung gian thông qua dịch vụ ngân hàng đầu tư, môi giới khối lượng lớn và tài trợ bất động sản thương mại, cung cấp dịch vụ tư vấn và quản lý tài sản, công nghệ trò chơi và thương mại điện tử. Cantor sở hữu hơn 5.000 khách hàng tổ chức, là một trong 25 nhà giao dịch chính được phép giao dịch trái phiếu chính phủ Mỹ với Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, cho phép giao dịch trực tiếp với Cục Dự trữ Liên bang.
* Ngoài lề: Lịch sử đau thương gắn liền với Cantor là cuộc tấn công khủng bố vào trụ sở và văn phòng tại Lower Manhattan, Trung tâm Thương mại Thế giới vào ngày 11 tháng 9 năm 2001.
Về lĩnh vực mã hóa, Cantor Fitzgerald cũng tham gia sâu rộng. Tháng 2 năm 2023, theo nguồn tin, Cantor Fitzgerald giúp Tether quản lý danh mục đầu tư trái phiếu trị giá 39 tỷ USD. Ngày 17 tháng 1 năm nay, CEO Howar Lutnick của Cantor Fitzgerald thừa nhận đúng là đang quản lý tiền cho Tether.
Marex Capital Markets Inc.
Marex Capital Markets Inc. là nhà tạo lập thị trường được ủy quyền cho Invesco Galaxy Bitcoin ETF. Đây là một nền tảng dịch vụ tài chính toàn cầu, cung cấp các dịch vụ tạo lập thị trường, thực thi và thanh toán bù trừ, phòng ngừa rủi ro và giải pháp đầu tư, phát hiện giá, cũng như dữ liệu và tư vấn cho khách hàng thị trường tài chính.
Marex cũng đã thâm nhập vào ngành công nghiệp Crypto, ví dụ như Marex là đối tác giao dịch phái sinh Ethereum của Goldman Sachs, bộ phận phái sinh Marex Solutions ra mắt sản phẩm cấu trúc liên kết với cổ phiếu Coinbase.
Chứng khoán JPMorgan (JP Morgan Securities LLC)
Chứng khoán JPMorgan (JP Morgan Securities LLC) là nhà tạo lập thị trường được ủy quyền cho 4 quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Invesco/Galaxy, BlackRock, Fidelity và Hashdex.
Chứng khoán JPMorgan là một công ty quản lý đầu tư và công ty con của JPMorgan Chase, cung cấp các dịch vụ lập kế hoạch tài sản, hỗ trợ giáo dục, nghiên cứu, chứng khoán, giải pháp môi giới, kế hoạch tư vấn và quản lý danh mục đầu tư cho khách hàng toàn cầu.
JPMorgan đã đầu tư sâu vào lĩnh vực mã hóa, luôn đánh giá cao công nghệ blockchain, bác bỏ việc Bitcoin là mô hình Ponzi, tập trung vào các điểm như thanh toán xuyên biên giới, token hóa, công nghệ Ethereum, hiện đã ra mắt mạng giao dịch thị trường trái phiếu cố định dựa trên blockchain Onyx, ví thanh toán ảo "JP Morgan Wallet", hệ thống thanh toán dựa trên blockchain JPM Coin.
Ngân hàng ABN AMRO & Ngân hàng Thanh toán ABN AMRO Hoa Kỳ
Ngân hàng ABN AMRO là nhà tạo lập thị trường được ủy quyền cho ETF Hashdex; Ngân hàng Thanh toán ABN AMRO Hoa Kỳ (ABN AMRO Clearing USA LLC) là nhà tạo lập thị trường được ủy quyền cho ETF VanEck.
Ngân hàng ABN AMRO là ngân hàng lớn thứ ba tại Hà Lan, có trụ sở tại Amsterdam, chịu sự giám sát trực tiếp của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Tháng 9 năm 2023, ABN AMRO sử dụng dịch vụ ví kỹ thuật số của Tokeny và Fireblocks để đăng ký trái phiếu xanh kỹ thuật số trên blockchain công cộng; tháng 11, ABN AMRO cung cấp dịch vụ thanh toán cho các giao dịch quyền chọn của bộ phận phái sinh tiền mã hóa Wintermute Asia thuộc Wintermute trên CME Group.
Ngân hàng Thanh toán ABN AMRO Hoa Kỳ chuyên về thanh toán bù trừ cổ phiếu niêm yết, quyền chọn và hợp đồng tương lai, trụ sở chính tại Mỹ đặt tại Chicago.
Ngoài ra, các nhà tạo lập thị trường được ủy quyền của Hashdex còn bao gồm Goldman Sachs & Co., BNP Paribas, Credit Suisse, Citadel Securities LLC, Jefferies Group LLC, Mirae Asset Financial Group, Royal Bank of Canada, UBS
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Foresight News
