Lừa đảo mới nhất trong cộng đồng tiền mã hóa khi khắc ghi dữ liệu và biện pháp phòng ngừa rủi ro
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Lừa đảo mới nhất trong cộng đồng tiền mã hóa khi khắc ghi dữ liệu và biện pháp phòng ngừa rủi ro
Chi tiết các chiêu trò lừa đảo trong Ordinals
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Luật sư Lưu Hồng Lâm
Bạn thân mến, dạo này bạn có "đánh chỉ thị" không? Chất lượng giấc ngủ của bạn còn tốt chứ?
Nghe nói hiện nay các nhà đầu tư tiền mã hóa không tham gia đánh chỉ thị được gọi là những người đầu tư tài sản mã hóa cổ điển; còn việc đánh chỉ thị mới chính là cách chơi đúng đắn của thế hệ mới các tay chơi tiền ảo. Có hay chưa một thị trường tăng giá trong giới tiền ảo thì chúng ta không rõ, nhưng mùa xuân thực sự đã đến với các thợ đào Bitcoin. Hai hôm trước, một người bạn giới thiệu tôi mua một mật mã làm giàu trên chuỗi ví Web3 nào đó, tôi xem thử phí Gas trên mạng Bitcoin, gần bằng giá trị Token luôn rồi, quả thật là thứ tôi không đủ sức để đánh chỉ thị.
Việc đợt đánh chỉ thị này có phải bong bóng hay không thì mỗi người trong giới đều có quan điểm riêng, nhưng cũng phần nào có thể suy ra được. Nói chung, đa số những người đang phản đối chỉ thị thường thuộc nhóm ban đầu không tham gia vào cuộc chơi; còn những người hò reo rằng đánh chỉ thị là sự chuyển đổi mô hình "quyền鑄 tiền" lại là những người thu gom từ sớm rất nhiều chỉ thị hoặc là thành viên cốt cán trong một cộng đồng nào đó. Khi hai phe này gặp nhau giữa trời lạnh lẽo, chắc chắn trong lòng sẽ chào hỏi nhau bằng một câu.
Với tinh thần xem热闹 chẳng sợ事 lớn (xem kịch vui không sợ chuyện to), tôi xin nói một lời công bằng: bản thân giới tiền ảo và blockchain vốn đang ở giai đoạn thăm đá qua sông với đủ loại công nghệ và lộ trình khác nhau, nên cái gì đáng khen thì khen, đáng chê thì chê. Việc gắn nhãn tốt hay xấu cho một hiện tượng mới xuất hiện có lẽ thực sự còn quá sớm. Dù sao đi nữa, chân lý "vị trí quyết định góc nhìn" thì luôn bất biến từ xưa đến nay.
Là người phòng ngừa rủi ro trong ngành, khi chứng kiến nhiều bạn bè xung quanh tham gia đánh chỉ thị và trở nên giàu có, tôi vẫn nhận thấy một số rủi ro tiềm tàng, đặc biệt dành thời gian viết bài nhỏ này, nhắc nhở hữu ích tới các bạn đang sở hữu tài sản hàng triệu.
Trong quá trình tra cứu tài liệu, tôi đọc được một bài viết do cư dân mạng (GoPlus Security) soạn thảo, phân tích từ góc độ kỹ thuật về những chiêu lừa phổ biến mà các anh em trong giới tiền ảo dễ gặp khi đánh chỉ thị, đồng thời đưa ra một số đề xuất phòng tránh — viết rất hay (chỉ điều là một vài chi tiết kỹ thuật thì tôi không hiểu). Kết hợp thêm trải nghiệm cá nhân và tình hình bạn bè xung quanh, tôi tổng hợp lại những rủi ro liên quan mà mọi người có thể gặp phải khi tham gia đánh chỉ thị như sau. Mong rằng sẽ hữu ích cho mọi người.
01 Chiêu trò website giả mạo
Hình thức đầu tiên này trong giới tiền ảo quá phổ biến. Không chỉ sàn giao dịch, mà cả ví cũng bị làm giả. Kẻ lừa đảo rất chăm chỉ, cái gì đang hot thì lập tức làm giả cái đó để lừa bạn. Ví dụ như Unisat – nền tảng đánh chỉ thị đang nóng – lập tức bị làm giả một trang web tương tự. Sau đó chúng tối ưu hóa từ khóa tìm kiếm trên Baidu hoặc Google để khi những người không rõ sự thật tìm kiếm thông tin, vô tình nhấn vào hoặc đăng ký, dẫn đến hiện tượng kỳ lạ: bạn hoàn toàn không tiết lộ cụm từ khôi phục nhưng tài sản bỗng dưng mất sạch. Bởi vì khi bạn rút tài sản ảo từ ví khác vào tài khoản ví ứng dụng, tài sản trong ví của bạn đã bị chúng đánh cắp.
Cách phòng tránh tình trạng này là gì? Theo kinh nghiệm của tôi, hãy cố gắng truy cập liên kết hoặc tải xuống từ Twitter chính thức của dự án hoặc cộng đồng. Nhóm Telegram thực sự theo tôi nghĩ đã không còn an toàn nữa — chỉ trong tuần vừa qua, đã có hai người bạn trong giới tiền ảo của tôi mất sạch tài sản vì nhấn vào một liên kết trong nhóm. Tất nhiên, tài khoản Twitter cũng có thể bị giả mạo, và trong cùng một cộng đồng bạn sẽ thấy rất nhiều tài khoản trùng tên. Đây cũng chính là thủ đoạn lừa đảo phổ biến dưới đây.
02 Chiêu trò làm giả chỉ thị nổi tiếng
Không chỉ sàn giao dịch và ví có thể bị làm giả, bản thân các chỉ thị cũng có thể bị làm giả. Tôi từng tìm kiếm cùng một từ khóa trong một ví Web3 nào đó, nhưng lại thấy rất nhiều chỉ thị cùng tên. Ví dụ khi tìm kiếm DOGI – một chỉ thị đang gây sốt – trên một trang web nào đó, có thể tìm thấy bốn kết quả trông giống hệt nhau, khiến người ta khó phân biệt. Bởi vì các nền tảng thường chỉ lấy một trường dữ liệu nhất định để hiển thị trước, kẻ lừa đảo lợi dụng quy tắc này để đụng chạm hoặc lừa đảo.
Cách phòng tránh? Trước hết là dùng ví hoặc sàn giao dịch thuộc các công ty lớn. Ví dụ như ví Web3 của một công ty KX khá nổi bật trong ngành hiện nay (không quảng cáo sản phẩm nào cả!), sản phẩm của họ có khả năng nhận diện nhất định ở giao diện người dùng. Đồng thời, để tránh sự cố ngoài ý muốn, hãy kiểm tra kỹ định dạng chỉ thị và giao thức trước khi giao dịch.
03 Chiêu trò đánh lạc hướng
Giao dịch thị trường thứ cấp chưa đã, phải trực tiếp tham gia đánh chỉ thị mới có thể phát tài. Lợi dụng nhu cầu tham gia đánh chỉ thị mới của đông đảo người dùng, đã bắt đầu xuất hiện các nhóm làm chỉ thị giả để lừa tiền. Chỉ điều là chúng để bạn tha hồ đánh, còn chúng chỉ nhăm nhe phí giao dịch của bạn. Thông thường, nhóm lừa đảo tạo ra hợp đồng Mint gian lận và dụ dỗ người dùng tham gia đánh chỉ thị bằng nhiều cách. Người chơi sau khi trả phí Gas cao ngất sẽ nhận về một tấm hình chỉ thị hoàn toàn vô giá trị. Cách phòng tránh? Trước khi tham gia bất kỳ hoạt động Mint nào, hãy dành chút thời gian nghiên cứu và xác minh tính hợp pháp của hợp đồng, đặc biệt chú ý xem trong hợp đồng có cấu trúc phí bất hợp lý nào không.
04 Chiêu trò đánh cắp khóa riêng ví
Trong quá trình đánh chỉ thị, khó tránh khỏi việc tạo nhiều ví. Vì ngại ghi cụm từ khôi phục bằng tay, nhiều bạn chọn cách sao chép và dán cụm từ khôi phục hoặc khóa riêng vào Notepad hoặc hộp thoại WeChat. Hoặc khi tham gia các hoạt động stake hoặc airdrop từ các dự án ma, bị dẫn dắt nhấn vào những liên kết không rõ nguồn gốc. Trong những trường hợp này, rất dễ bị hacker lấy cắp thông tin khóa riêng, âm thầm chuyển hết tiền ảo trong ví của bạn đi mất. Ngay trong lúc viết bài viết nhỏ này, tôi thấy trên một nền tảng xã hội có một người dùng chia sẻ câu chuyện buồn: kiếm được hàng chục ngàn đô la nhờ đánh chỉ thị, nhưng toàn bộ tài sản bị đánh cắp sạch. Cách phòng tránh? Với bất kỳ thông tin Mint nào thấy trên mạng, phải xác minh kỹ càng. Đặc biệt với những hoạt động hoặc liên kết tải xuống do những người tốt bụng gửi trong nhóm Telegram hay Twitter, tuyệt đối đừng bấm lung tung.
05 Kết luận
Xung quanh việc đánh chỉ thị còn rất nhiều vấn đề thú vị về an ninh và pháp lý để bàn. Ví dụ như lý do chỉ thị trở thành nhân vật chính trong những truyện ngôn tình sảng văn là vì mọi người cảm thấy chỉ thị không có bên phát hành, là "phát hành công bằng", những người tham gia đánh chỉ thị đều phải trả phí Gas. Nhưng đồng thời, luật sư Hồng Lâm cũng nhận thấy một kiểu lừa đảo khác: tạo ra một chỉ thị giả, sau đó phe tổ chức (cá mập) tự đánh ào ào, rồi trên Twitter và Telegram lập một cộng đồng nổi bật để làm truyền thông (CX), đợi sau khi chỉ thị được đánh xong thì liên tục đẩy giá lên cao, dụ thêm nhiều người đến đỉnh núi để ôm cục nợ. Trong trường hợp này, thoạt nhìn thì không cấu thành ICO (vì tiền không vào ví dự án mà vào tay thợ đào), nhưng nếu suy xét kỹ, cảm giác vẫn có gì đó không ổn. Về sau, luật sư Hồng Lâm sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người các bài viết ngắn về mặt pháp lý liên quan đến chỉ thị. Nếu thấy hay và hữu ích, mời bạn nhấn "Xem" và theo dõi!
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
