Полиция Гонконга раскрыла дело о трансграничном отмывании криптовалюты на сумму 118 млн гонконгских долларов.
TechFlow сообщает: 17 мая, согласно сообщению интернет-ресурса «Хунган Шанбао», полиция Гонконга 15 мая провела операцию под кодовым названием «Ночной рейд», в результате которой удалось разрушить преступную группировку, занимавшуюся трансграничным отмыванием денег. Группировка вербовала жителей материкового Китая для открытия банковских счетов в Гонконге, после чего переводила средства, полученные мошенническим путем, в криптовалюту с целью их отмывания. Объем финансовых средств, связанных с этим делом, составил 118 млн гонконгских долларов.
По данным следствия, всего были задержаны 12 подозреваемых, включая 2 основных члена группировки и 10 граждан материкового Китая. Деятельность группы велась с июля 2024 года. Для отмывания денег использовалось свыше 500 банковских счетов, при этом 10 млн гонконгских долларов подтвержденно относятся к 58 случаям мошенничества. В ходе спецоперации правоохранители изъяли около 1,05 млн гонконгских долларов наличными, более 560 банковских карт для снятия наличных, а также значительный объем записей о транзакциях с виртуальными активами.
Согласно Закону Гонконга об организованных и тяжких преступлениях, максимальное наказание за участие в подобных преступных деяниях составляет 14 лет тюремного заключения и штраф в размере 5 млн гонконгских долларов.
