Сумма мошенничества нигерийской криптобиржи CBEX, выдающей себя за китайскую компанию, может достичь 12 млн долларов США.
По сообщению TechFlow, 16 апреля, согласно публикации CryptoSlate, нигерийская торговая платформа виртуальных активов CBEX оказалась финансовой пирамидой, что привело к убыткам тысяч инвесторов. Платформа маскировалась под «Китайскую акционную биржу Пекина» и обещала 100%-ную доходность инвестиций за 30 дней благодаря стратегиям торговли на базе искусственного интеллекта. Независимый криптоаналитик Specter оценил объем реальных потерь примерно в 12 млн долларов США.
Расследование компании Elliptic в сфере блокчейн-форензики показало, что CBEX связана с несколькими финансовыми пирамидами, включая LWEX и PCEX, при этом все эти площадки так или иначе задействуют платежную систему Huione Pay из Юго-Восточной Азии. Сообщается, что Huione Pay признана важным узлом для нелегальной финансовой деятельности, объем транзакций через которую превысил 24 млрд долларов США.
