Основателю AML Bitcoin грозит до 30 лет лишения свободы по обвинениям в телекоммуникационном мошенничестве и отмывании денег.
TechFlow сообщает, что 16 марта, по данным News.bitcoin, федеральное жюри присяжных Сан-Франциско признало основателя и генерального директора AML Bitcoin Роуленда Маркуса Андраде виновным в мошенничестве в сфере электросвязи и отмывании денежных средств. Приговор ему будет вынесен 22 июля 2025 года. Он может получить до 20 лет лишения свободы за мошенничество в сфере электросвязи и до 10 лет за отмывание денежных средств, а также подвергнется конфискации активов, связанных с данными преступлениями.
На основании доказательств, представленных в ходе судебного разбирательства, 47-летний житель Техаса Андраде незаконно использовал более 2 млн долларов, полученных от продаж на платформе AML Bitcoin, для личных нужд, включая покупку двух объектов недвижимости в Техасе и двух роскошных автомобилей. Он переводил средства инвесторов через различные банковские счета для их легализации, после чего направлял эти деньги на собственные приобретения. Присяжные установили, что Андраде ложно заявлял о скором одобрении проекта от Управления Панамского канала, тогда как соответствующее соглашение фактически отсутствовало. Используя подобные ложные утверждения, он привлек от инвесторов несколько миллионов долларов.
