FCA совместно с правоохранительными органами провела рейды на три нелегальные площадки P2P-торговли криптовалютой в Лондоне.
TechFlow сообщает, что 17 сентября, согласно опубликованным на официальном сайте Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) данным, совместно с Налоговой и таможенной службой Великобритании (HMRC) и Полицией метрополии 10 сентября FCA провела рейды на трех расположенных в Лондоне объектах, подозреваемых в незаконной P2P-торговле криптовалютой, и направила всем вовлеченным лицам предписания об остановке деятельности с требованием немедленно прекратить незаконные операции.
Исполнительный директор управления по правоприменению и мониторингу рынка FCA Стив Смарт заявил, что любые лица, осуществляющие нерегистрированную P2P-торговлю криптовалютами, должны осознавать пристальное внимание регулятора к их деятельности. На сегодняшний день на территории Великобритании нет ни одного субъекта, зарегистрированного в FCA для ведения подобных операций.
Настоящая акция стала продолжением специальной кампании по пресечению нарушений, проведенной в апреле этого года, а ранее собранные доказательства уже использовались для поддержки уголовного расследования и последующих правоохранительных действий. FCA подчеркивает, что незарегистрированные криптообменники могут предоставлять преступникам каналы для отмывания денег и позволять им уклоняться от систем контроля за противодействием отмыванию финансов.
