ЦСТВ-Финансы: Подпольные банки нового формата используют виртуальную валюту для отмывания денег, нескольким фигурантам вынесены приговоры

TechFlow сообщает, что 10 сентября телеканал CCTV Finance передал информацию о том, что отдельные преступные группировки используют обещание «бесплатного погашения задолженности по кредитным картам» в качестве приманки для привлечения обычных граждан с целью получения данных их кредитных карт и личной информации. С помощью фиктивных транзакций они отмывают незаконные средства от зарубежной азартной игры и телефонного мошенничества, после чего связываются с крипто-трейдерами для конвертации этих средств в виртуальные валюты с последующим переводом за рубеж.

Правоохранительные органы совместно с Научно-исследовательским центром цифровых валют Народного банка Китая провели анализ и выявили почти тысячу счетов, причастных к делу, организовав синхронные облавы в нескольких регионах. По итогам расследования семеро участников группировки были осуждены за незаконное осуществление платёжно-расчётных операций, квалифицированное как преступление в сфере незаконного предпринимательства, и приговорены к лишению свободы на срок от одного года двух месяцев до двух лет шести месяцев со штрафами. Народный банк Китая заявил, что продолжит повышать уровень мониторинга и выявления подозрительных финансовых транзакций, связанных с виртуальными валютами, а также пресекать противоправную деятельность, включая отмывание денежных средств с использованием виртуальных валют.