FIU-IND направила уведомления о несоблюдении нормативных требований 15 офшорным криптоплатформам

TechFlow: 9 сентября, по данным CoinDesk, Индийская финансовая разведка (FIU-IND) на основании статьи 13 Закона о противодействии отмыванию денег направила уведомления о несоответствии требованиям 15 оффшорных криптовалютных платформ среднего и малого масштаба: Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, Fixedfloat, WhiteBIT и Guardarian. Платформы обвиняются в оказании услуг пользователям из Индии без надлежащей регистрации в FIU-IND.

С марта 2023 года Индия распространила на криптовалютные площадки тот же регуляторный режим в сфере противодействия отмыванию денег, что и на банки. Все сервисы, обслуживающие пользователей из Индии, обязаны пройти регистрацию независимо от наличия представительства в стране, а также выполнять обязательства по идентификации клиентов и отчетности о подозрительных операциях. На фоне этих мер появились сообщения о том, что индийские пользователи пытаются обойти контроль, переводя USDT на зарубежные площадки для обмена на подарочные карты. FIU-IND одновременно предупредила общественность, что криптовалютные продукты и NFT не подлежат регулированию и сопряжены с высоким уровнем риска, в связи с чем понесенные убытки могут не подлежать восстановлению через механизмы государственного надзора.