Полиция Гонконга прокомментировала дело об аномальной ликвидации позиций при торговле золотом с участием «Синцяо Кэпитал»: инцидент временно квалифицирован как мошенничество, задержаний пока не было
TechFlow сообщает, что 24 августа, по данным Caixin, полиция Гонконга сегодня прокомментировала дело об аномальных торговых условиях при торговле золотом, повлекших массовую ликвидацию позиций на платформе Xingqiao Capital. Полицейские указали, что по инциденту поступило множество заявлений: потерпевшие сообщили о невозврате средств в общем объеме около 6,63 млн гонконгских долларов. По результатам проверки дело временно квалифицировано как мошенничество и передано третьей группе отдела уголовного расследования полицейского участка Центрального района, задержания не производились. Согласно сведениям, полученным пострадавшими инвесторами по этому делу, количество подавших заявление в полицию Гонконга лиц (уже имеющих регистрационные номера заявок) к 13:50 24 августа составило примерно 180 человек.
Ранее сообщалось, что Xingqiao Capital ранее столкнулась с экстремально аномальными торгами, что привело к коллективной ликвидации счетов: на одних капитал полностью обнулился, на других возникли отрицательные сальдо. В ходе данного инцидента многие инвесторы использовали для пополнения баланса в Xingqiao Capital стейблкоин USDT. Несмотря на удобство перевода и скорость зачисления, данный способ внесения средств обеспечивает скрытость движения капитала, в связи с чем регуляторам становится крайне трудно отследить финансовые потоки после случившегося.
