Проверка неактивных счетов у инвесторов из материкового Китая в гонконгских банках достигает ключевого этапа, при этом декларирование происхождения средств становится главным условием для возобновления работы счетов.
TechFlow. 24 августа появились сообщения о том, что ряд банков в Гонконге инициировал процедуру декларирования происхождения средств для части клиентов из материкового Китая с ранее открытыми счетами, установив следующие сроки: 20 августа (непредоставление документа может повлечь приостановку инвестиционных услуг), 12 сентября (непредоставление документа может повлечь прекращение инвестиционных услуг).
Ранее, в соответствии с требованиями Гонконгской комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) и Гонконгского валютно-денежного управления (HKMA), некоторые банки уже начали требовать от новых инвесторов с материка подтверждения того, что средства получены легальным путем за рубежом. Данная процедура проверки происхождения средств касается счетов действующих инвесторов из материкового Китая, что привлекло внимание и стало предметом обсуждений. Как стало известно, ряд лицензированных организаций в Гонконге, включая HSBC Hong Kong и гонконгские филиалы китайских банков, действительно внедрили вышеуказанные меры в последнее время, однако их основным объектом стали счета, длительное время находившиеся в неактивном состоянии («спящие» счета). (Yicai)
