SEC и CFTC США подали в суд на Goliath Ventures по подозрению в крипто-схеме Понци на сумму около 400 миллионов долларов

По сообщениям TechFlow, 12 августа, как сообщает Cointelegraph, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подали отдельные гражданские иски против Goliath Ventures и ее основателя Кристофера Дельгадо, обвинив их в предполагаемом осуществлении схемы Понци под видом крипто-пулов ликвидности и торговли биткоином и эфиром на сумму около 400 миллионов долларов.

SEC заявила, что Goliath привлекла не менее 425 миллионов долларов от более чем 1300 инвесторов через незарегистрированное предложение ценных бумаг и присвоила не менее 51 миллиона долларов для личных расходов. CFTC заявила, что около 1600 клиентов вложили в общей сложности не менее 397 миллионов долларов. Кристофер Дельгадо согласился на урегулирование по делу SEC и ранее признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием средств связи, мошенничестве с использованием средств связи и отмывании денег.