В Южной Корее число случаев отмывания денег с использованием криптовалюты выросло в 152 раза, сумма по схеме «обмен денег» достигла 6,4 млрд долларов США.
По данным TechFlow, 11 августа, согласно сообщению BeInCrypto, метод трансграничного отмывания денег под названием «Hwanchigi (обмен денег)» стал ключевым способом криптопреступлений в Южной Корее. В период с 2021 года по август 2025 года сумма незаконных криптовалютных транзакций, связанных с этим методом, достигла 6,4 млрд долларов США, что составляет более 90% от общей суммы незаконных криптовалютных транзакций в Южной Корее за тот же период, равной 7,1 млрд долларов США. Этот метод предполагает перевод незаконных средств за границу через криптовалютные транзакции, обходя регулируемую банковскую систему Южной Кореи.
В первой половине 2026 года количество случаев отмывания денег с участием виртуальных активов в Южной Корее достигло 1 214, что в 152 раза больше, чем всего 8 случаев за весь 2025 год, составляя 79,4% от общего количества криптопреступлений за тот же период. USDT является основным инструментом преступлений. Однако эффективность правоохранительных органов серьезно отстает: за первую половину года было арестовано всего 18 человек, что значительно ниже показателя 42 человек в 2023 году. Таможня Южной Кореи за тот же период выявила незаконные валютные операции на сумму 7,2 трлн вон (около 492 млрд долларов США), при этом более 90% соответствующих средств прошли через нелицензированные каналы.
