ФСБ России провела рейд и закрыла девять незаконных криптовалютных бирж в Москве, арестовано более 20 человек.
По данным TechFlow от 7 августа, со ссылкой на Cointelegraph, Федеральная служба безопасности России (ФСБ) совместно с Министерством внутренних дел провели рейд по девяти незарегистрированным криптовалютным биржам в Московском международном деловом центре («Москва-Сити»), задержав более 20 сотрудников.
ФСБ обвинила указанные биржи в том, что они служили каналом для отмывания денег, конвертируя средства жертв телефонного мошенничества в России в криптовалюту и переводя их на счета, связанные с мошенническими колл-центрами на территории Украины. Расследование показало, что некоторые курьеры в возрасте от 18 до 25 лет отвечали за сбор наличных денег у жертв и доставку их на биржи для конвертации в криптовалюту; задействованные молодые люди прибыли из различных регионов России и обладали недостаточными финансовыми знаниями.
В настоящее время Министерство внутренних дел России возбудило уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере, за которое по российскому законодательству предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. ФСБ заявила, что расследование продолжается, ведется дальнейшая идентификация жертв и оценка вариантов компенсации.
