Японское агентство финансовых услуг и Национальное полицейское агентство совместно потребовали от операторов обмена криптоактивов усилить ограничения на вывод средств, предложив 11 мер по предотвращению мошенничества

По сообщениям TechFlow, 6 августа, как сообщает CoinPost, Агентство финансовых услуг Японии и Национальное полицейское агентство совместно направили требование Японской ассоциации обмена виртуальными валютами (JVCEA), требуя от всех операторов обмена криптоактивов усилить ограничения на вывод средств для предотвращения ущерба от мошенничества; всего было предложено 11 новых мер. Основные положения включают: внедрение системы предварительной регистрации адресов вывода, установление ограничений на вывод средств на определенный период после внесения фиатных валют или покупки криптоактивов, установление лимитов на вывод средств в зависимости от оценки рисков клиентов, а также усиление мониторинга транзакций и механизма обмена информацией и взаимодействия с полицией префектур. Это связано с продолжающимся ростом ущерба от инвестиционных предложений в социальных сетях и романтического мошенничества, такого как «свиная разделка», при этом методы преступников становятся все более сложными.