Раскрыто дело об интернет-азартных играх на сумму 29,5 млрд юаней: несколько человек осуждены за использование платежных платформ для расчетов в USDT и других виртуальных валютах.
По сообщению TechFlow, 25 июля издание The Paper сообщило, что Народный суд альянса Силин-Голе (Внутренняя Монголия) вынес решение по апелляционной инстанции, оставив без изменения приговор господину Ма по делу о незаконном ведении предпринимательской деятельности. Данное дело входит в серию эпизодов оказания платежно-расчетных услуг для платформ азартных игр через платежную инфраструктуру Sifang. В рамках этого дела некоторым подсудимым вменялось получение комиссионных или бонусов в виде криптовалюты, в частности USDT. По данным расследования, в период с 24 мая 2022 года по 18 октября 2023 года Ма и еще четверо человек осуществляли прием и перевод незаконных денежных средств через аккаунты платежных посредников, используя для расчетов прием USDT на виртуальные кошельки и платежи на банковские карты. При участии 105 мерчантов десяти платежных компаний стороннего сектора общий объем расчетных операций превысил 2,95 млрд юаней.
В конечном итоге суд признал Ма виновным в незаконном ведении предпринимательской деятельности, приговорив его к 4 годам 6 месяцам лишения свободы и наложив штраф в размере 3 млн юаней. Пятерым фигурантам, привлеченным к ответственности последовательно, суд вынес приговоры по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности, назначив сроки тюремного заключения от 3 до 6 лет.
