Министерство юстиции США предъявило обвинения двум гражданам Китая в отмывании более 43 млн долларов США по мошеннической схеме „убой свиней“.
TechFlow сообщает, 17 июля, согласно информации офиса федерального прокурора восточного округа Нью-Йорка при Министерстве юстиции США, двое граждан Китая — Чэнь Чжоуйин (также известна как "Jolene", 27 лет, Бруклин) и Чжан Хаодзе (также известный как "Kevin", 38 лет, Куинс) — 16 июля были официально предъявлены обвинения в федеральном суде Бруклина в сговоре с целью отмывания денег. По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год они руководили отмывочной сетью численностью более десяти человек в районах Куинс и Бруклин в Нью-Йорке, используя порядка 45 компаний-однодневок и 140 корпоративных банковских счетов для вывода на счета внутри Китая не менее 43 млн долларов США, заработанных в ходе инвестиционного мошенничества под видом романтических отношений. Подобные схемы предполагают установление контакта с жертвами через социальные сети или мессенджеры, завоевание их доверия под благовидным предлогом инвестирования с высокой доходностью и последующее исчезновение с украденными средствами. Дело расследовалось совместными усилиями Управления по расследованиям в сфере внутренней безопасности (HSI), ФБР, Бюро криминальных расследований IRS (IRS-CI) и Службы инспекторов почт США. При признании вины каждому из подсудимых грозит срок лишения свободы до 20 лет.
