Прокуратура Китая призывает усилить расследование операций по отмыванию криптовалютных средств, уделяя особое внимание миксерам и приватным монетам.
По информации TechFlow, 13 июля, по сообщениям The Block, в опубликованной в выходные статье Генеральной прокуратуры КНР говорится о том, что прокуроры призывают к более активной и целенаправленной правоохранительной практике в отношении деятельности по отмыванию денег, связанной с криптовалютами.
В материале отмечается, что децентрализация, анонимность и возможность трансграничного перемещения виртуальных валют предоставляют «небывалые удобства» для совершения преступлений, связанных с отмыванием денег. Указывается, что действующая правовая база Китая не успевает за развитием технологий цифровых активов, что создаёт трудности при проведении расследований по делам об отмывании денег, сборе доказательств и изъятии активов, имеющих отношение к преступлению. Особо подчёркивается, что использование миксеров, монет конфиденциальности и децентрализованных бирж дополнительно усложняет отслеживание транзакций и сбор доказательств. В документе предлагается рассматривать такие действия, как применение миксеров или монет конфиденциальности, быстрый перевод крупных сумм криптоактивов в подозрительных ситуациях и частые операции на крупные суммы через анонимные кошельки, как индикаторы возможного умысла на отмывание денег.
