Полиция Бразилии провела «операцию "Вуаль Майя"»: обыски в 87 компаниях-оболочках в рамках расследования сети отмывания криптовалют
По сообщению TechFlow, 11 июля, по данным IBTIMES, бразильская полиция анонсировала операцию «Завеса Майи» (Operation Veil of Maya), в рамках которой в Сан-Паулу, Рибейран-Прету, Порту-Алегре и Каноасе одновременно были предъявлены девять ордеров на обыск и изъятие. Акция направлена против сети по отмыванию денег, насчитывающей 87 фиктивных компаний. Название операции происходит от философского понятия «завеса Майи», обозначающего иллюзию, скрывающую истинную реальность.
По данным следствия, криптовалюты в данной схеме отмывания денег служат преимущественно инструментом для трансграничного перевода средств. Злоумышленники используют подставные компании для получения незаконных доходов, которые затем конвертируются в криптоактивы и выводятся за рубеж. Фигурантам дела могут грозить обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, участии в организованной преступной деятельности и иных смежных составах преступления, однако полиция пока не раскрывает объемы задействованных средств и количество изъятого имущества.
