Россия планирует наделить Росфинмониторинг полномочиями по контролю за всеми криптовалютными транзакциями.
TechFlow сообщает, что 10 июля согласно данным «Интерфакса», Россия намерена принять новый законопроект, уполномочивающий орган финансового мониторинга Росфинмониторинг осуществлять надзор за всеми операциями с криптовалютой. Законопроект предусматривает подачу расширенных сведений об операциях с криптовалютой на сумму более 60 000 рублей и о криптооперациях во внешнеторговой сфере на сумму свыше 1 млн рублей. Данные о транзакциях между резидентами и нерезидентами будут автоматически направляться в подразделения финансовой разведки.
Кроме того, документ требует от организаций по хранению цифровых активов и иностранных финансовых институтов предоставлять полные данные о сторонах сделки, включая имя, адрес кошелька, фактический адрес, дату рождения и налоговый идентификатор; параллельно предполагается расширение полномочий Банка России для ограничения или запрета криптоопераций при возникновении угрозы интересам инвесторов или стабильности финансовой системы. Ожидается, что данный законопроект вступит в силу одновременно с основным законом 1 сентября.
