Таиланд расширяет расследование дела об отмывании криптовалют на сумму свыше 300 млн долларов

По сообщению TechFlow, 23 июня, по данным Decrypt, Департамент специального расследования Таиланда (DSI) расширил расследование сети «серых китайских капиталов». Данная сеть подозревается в отмывании доходов от телефонного мошенничества и онлайн-гэмблинга с использованием нелегального майнинга криптовалют, при этом годовой объем вовлеченных средств превышает 30 млрд бат (около 300 млн долларов США). В настоящее время власти изъяли 6 390 майнеров, ущерб от незаконного хищения электроэнергии составил 953 млн бат (около 29 млн долларов США), а также были выданы ордера на арест четверых китайских финансистов и четверых граждан Мьянмы. Секретная служба США уже конфисковала криптоактивы на сумму свыше 17,8 млн долларов США, связанные с ключевым подозреваемым Ван Ичэнэном, которого подозревают в связях с мошенническими операциями в стиле романтического мошенничества. Кроме того, в ходе расследования оказались замешаны несколько должностных лиц государственных энергетических учреждений Таиланда и сотрудники правоохранительных органов, и дело было передано Национальному антикоррупционному комитету для дальнейшего рассмотрения.