Полиция Гонконга раскрыла дело об отмывании денег с использованием криптовалют на сумму 230 млн гонконгских долларов, гражданка материкового Китая приговорена к 47,5 месяцам лишения свободы.
TechFlow: 23 июня, по данным издания HK01, полиция Гонконга раскрыла дело о трансграничном отмывании денег. В период с июня по сентябрь 2024 года группировка использовала 43 банковских счёта в Гонконге для обработки средств, полученных в результате 34 случаев мошенничества, на общую сумму около 18 млн гонконгских долларов. Подозревается, что преступные доходы в размере до 230 млн гонконгских долларов отмывались через транзакции с криптовалютами с использованием данных банковских счетов.
В ходе расследования установлено, что 34-летняя гражданка КНР подозревается в том, что она прибыла в Гонконг для открытия ряда фиктивных банковских счетов и помогала преступной группировке отмывать около 9,29 млн гонконгских долларов преступных доходов. Приобретая криптовалюту через обменные пункты виртуальных активов, она пыталась скрыть происхождение и маршрут движения средств. Эта женщина была приговорена к лишению свободы на 47,5 месяцев.
Полиция Гонконга предупреждает, что оказание помощи преступной группировке в обращении с денежными средствами может повлечь максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Совершение преступления, связанного с отмыванием денег, наказывается штрафом в размере до 5 млн гонконгских долларов и тюремным заключением сроком до 14 лет.
