Зампред ЦБ КНР: усилить борьбу с отмыванием криптовалют, в прошлом году вынесено приговоров по более чем 2000 делам об отмывании денег

Сообщение TechFlow: 23 июня, согласно публикации в официальном аккаунте Народного банка Китая, вице-губернатор Сюй Чаннэн заявил, что высококачественное развитие системы противодействия отмыванию денег в Китае вышло на новый этап, а эффективность мер по борьбе с отмыванием средств и смежными правонарушениями существенно возросла. По итогам 2025 года по всей стране было вынесено свыше 2000 приговоров по части преступления, предусмотренного статьей 191 Уголовного кодекса (отмывание денег). Начиная с 2022 года были усилены меры по пресечению профессионального отмывания денег, операций с криптовалютами и трансграничных схем отмывания средств, что способствовало повышению качества и эффективности расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства данных дел.

Преступные группировки используют различия и пробелы в законодательстве и регуляторных нормативах различных стран и регионов для осуществления регуляторного арбитража, применяя такие методы, как подставные счета, перекрестные клиринговые расчеты, криптовалюты и другие способы сокрытия маршрутов движения средств. Это создает новые вызовы для финансового регулирования и правоохранительных органов в разных странах, одновременно обозначая острую необходимость в усилении трансграничного координационного сотрудничества между государствами в сфере обмена разведданными, проведения расследований и возврата активов.