Аномальное движение средств по делу о мошенничестве Hashflare: 10 600 ETH после 3,5 лет бездействия были переведены, вероятно, началось отмывание денег.

TechFlow сообщает: 22 июня, по данным ончейн-аналитика ZachXBT, адрес, связанный с делом о инвестиционном мошенничестве в сети Hashflare на сумму 575 млн долларов (0xff57...5d22), после 3,5 лет бездействия примерно три часа назад перевел 10 600 ETH (на сумму около 18,5 млн долларов).

Двое создателей этого проекта, граждане Эстонии Сергей Потапенко и Иван Турогин, уже признали свою вину в 2025 году и передали властям США на конфискацию активы на сумму около 450 млн долларов.

Выведенные средства были моментально перемещены из сети Ethereum в сеть Bitcoin с помощью решений HiFiSwap и Near Intents, а затем использованы для отмывания денег через две платформы мгновенного обмена. Адреса получателей включают 0xc82f...9d04 и 0x3297...2527.