Полиция Гонконга: в первом квартале этого года арестовано более 2000 человек по подозрению в мошенничестве и отмывании денег, 70% случаев связаны с использованием «подставных счетов»

TechFlow сообщает, 21 июня, согласно данным HK01, Отдел финансовой разведки и расследований Службы полиции Гонконга совместно с Администрацией по регулированию финансовых рынков Гонконга и Ассоциацией банков Гонконга провели совместную «Выставку против отмывания денег». Комиссар полиции Гонконга Чжоу Юймин сообщил данные, согласно которым в первом квартале текущего года в Гонконге было зарегистрировано более 9 400 случаев мошенничества, что примерно на 60 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года, однако сумма ущерба превысила 1,85 млрд гонконгских долларов, увеличившись почти на 300 млн гонконгских долларов по сравнению с предыдущим годом. В первом квартале этого года по делам о мошенничестве и связанных с ними преступлениях, связанных с отмыванием денег, были арестованы около 2 000 человек, из которых примерно 70% являются владельцами «подставных счетов».

Полиция Гонконга предупреждает, что в соответствии с действующим законодательством, за преступление в сфере отмывания денег при вынесении обвинительного приговора предусмотрено наказание в виде штрафа до 5 млн гонконгских долларов и лишения свободы на срок до 14 лет, при этом в зависимости от обстоятельств может быть подана просьба к суду об ужесточении наказания.