ZachXBT: 5,73 биткоина группы фигурантов дела были заморожены на Changelly

TechFlow сообщает, что 19 июня ZachXBT раскрыл данные о жалобе индийского пользователя на заморозку 5,73 BTC в Changelly в марте 2025 года. В результате отслеживания в блокчейне выяснилось, что данные средства связаны с кражами, осуществленными методом социальной инженерии против пользователей из США, а их происхождение прослеживается до американских торговых платформ и банкоматов Bitcoin.

Он отметил, что связанный с этим кластер краж с высокой степенью достоверности с начала 2025 года вывел более 1 млн долларов США, среди пострадавших числятся пожилые люди; также высказываются подозрения, что аккаунт AmanKesar11 может выступать в качестве посредника для перевода средств от курирующего его «Mr Parveen».