ВАРА Дубая опубликовала новое руководство по противодействию отмыванию денег, в котором требует от криптокомпаний подключения к системе управления рисками в реальном времени с использованием «чёрного списка» ФАТФ.

TechFlow сообщает, что 16 июня, согласно сообщению Bitcoin.com, Дубайское управление по регулированию виртуальных активов (VARA) недавно выпустило обновлённые руководящие указания по борьбе с отмыванием денег (AML), требующие от криптовалютных компаний, действующих в Дубае, включать в свои модели оценки рисков в режиме реального времени данные о странах с высоким риском и странах, включённых в чёрный список ФАТФ, вместо прежнего статического механизма отслеживания соблюдения требований. Согласно новым правилам, компании обязаны обновлять свою оценку рисков как минимум раз в три месяца; при существенных изменениях организационной структуры или ассортимента продуктов обновление должно производиться немедленно. Кроме того, риски, связанные с финансированием распространения оружия массового поражения, и риски, связанные с целевыми финансовыми санкциями, должны оцениваться отдельно и не могут быть объединены в общую оценку соответствия требованиям AML. Также компании обязаны официально документировать риски, связанные с операциями, поддерживаемыми искусственным интеллектом, и с анонимизирующими криптобиржами. VARA заявила, что должностные лица по вопросам соответствия требованиям, высшее руководство и члены совета директоров несут полную ответственность за остаточный рейтинг рисков компании, а регуляторный подход уже сместился от последующих штрафных санкций к проактивному системному управлению рисками.