Чилийская криптовалютная платформа Plusspay находится под расследованием по подозрению в содействии отмыванию денег международной преступной организацией.
TechFlow сообщает, что 15 июня судебные органы Чили начали расследование деятельности криптовалютной платформы Plusspay по подозрению в предоставлении каналов отмывания денег для международной преступной организации «Поезд Арагуа». Согласно данным расследования, платформа, возможно, конвертировала местную фиатную валюту в стейблкоины, такие как Tether (USDT) и другие долларовые стейблкоины, через ряд связанных компаний и переводила средства с использованием банковской системы Чили. Объём подозрительных денежных потоков превысил 84 млн долларов США.
В настоящее время офисы Plusspay в Чили были обысканы, а на основании выданного ордера арестован её основатель Хосе Мануэль Риос Гуайдо. Платформа приостановила свою деятельность и выпустила заявление, в котором отрицает какую-либо связь с организованной преступностью.
