Мужчина из США обвиняется в мошенничестве на сумму в несколько миллионов долларов с использованием пирамидальной схемы на основе криптовалют и предъявлено 11 федеральных обвинений.
TechFlow сообщает, что 14 июня Министерство юстиции США заявило о предъявлении федеральным прокурорам обвинения в 11 эпизодах одному жителю штата Теннесси, подозреваемому в организации мошеннической схемы с инвестициями в криптовалюту через компанию Star Credit Holdings, которой он управлял в период с 2020 по 2024 год, согласно сообщению Decrypt.
Согласно обвинительному заключению, подозреваемый привлекал инвесторов, обещая стабильную высокую доходность, и использовал средства новых инвесторов для выплаты прибыли ранним инвесторам, применяя классическую схему финансовой пирамиды и похитив в общей сложности миллионы долларов.
Обвинение также утверждает, что подозреваемый присвоил более 1,9 миллиона долларов инвестиционных средств на личные нужды, включая расходы на себя и членов своей семьи, а не на те инвестиционные операции, которые он заявлял инвесторам.
В настоящее время подозреваемому предъявлены 11 федеральных обвинений, включая мошенничество с использованием средств связи, отмывание денег и представление фальсифицированных налоговых деклараций. Министерство юстиции США заявило, что в случае подтверждения всех обвинений ему грозит десятилетний срок федерального тюремного заключения.
В последние годы регуляторные и правоохранительные органы США усиливают борьбу с мошенничеством в сфере криптовалют: количество дел, связанных с ложными инвестиционными обещаниями, финансовыми пирамидами и незаконным привлечением средств, продолжает расти.
