Tether заблокировала 72 млн USDT — предположительно, отслеживается крупномасштабная операция по отмыванию денег

TechFlow сообщает, что 12 июня, по данным аналитика цепочек ZachXBT, 11 июня адрес в сети Tron TA6YHq...zCoQ получил 120,2 млн USDT, после чего сразу же начал серию многонаправленных переводов: более 12 млн долларов США были отправлены на адрес пополнения биржи KuCoin, около 8 млн долларов США — на несколько платформ мгновенного обмена, а свыше 8 млн долларов США — через мост кроссчейн-переводов Near Intents в сети Bitcoin и Ethereum. Кроме того, с этого адреса было создано большое количество заявок на покупку Monero (XMR), в результате чего цена XMR кратковременно выросла с 330 до 420 долларов США. Несколько минут назад Tether занесла адрес TBzrPE...Ak9W, напрямую связанный с TA6YHq, в чёрный список и заблокировала на нём 72 млн USDT.