США предъявили обвинения двум операторам сервисов отмывания криптовалюты на сумму свыше 389 млн долларов США
Сообщение TechFlow: 11 июня прокуратура Восточного округа Пенсильвании при Министерстве юстиции США опубликовала заявление, в котором окружной прокурор Дэвид Меткалф объявил о задержании 37-летнего гражданина Украины Руслана Игоревича Ткачука и 25-летнего гражданина России Александра Владимировича Леденёва. Оба подозреваемых проживают в городе Батуми (Грузия) и обвиняются в одном эпизоде участия в заговоре с целью отмывания денежных средств и в одном эпизоде отмывания денежных средств. Согласно обвинению, с 2021 года они управляли сервисом по отмыванию криптовалюты под названием «AudiA6», взимая комиссию до 5 % за транзакции, чтобы помочь клиентам скрыть происхождение незаконных средств. Общая сумма обработанных средств составила около 10 333 биткоинов, что эквивалентно примерно 389 млн долларов США; часть этих средств поступала напрямую с теневых рынков, от групп, распространяющих программы-вымогатели, и других незаконных источников.
Операция по задержанию проводилась совместно Секретной службой США, Управлением уголовных расследований Налоговой службы США, Европолом, а также правоохранительными органами Австралии, Канады, Франции, Грузии и Германии. В ходе операции были изъяты соответствующие серверы и доменные имена, криптоактивы заморожены, а сайты сервиса «AudiA6» и теневого форума Dark2Web заменены на страницы с объявлением о конфискации имущества правоохранительными органами. В настоящее время оба подозреваемых содержатся под стражей грузинскими властями, а Министерство юстиции США подаст ходатайство об их экстрадиции. При установлении вины каждому из них грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
