Казахстан в 2025 году заморозил 20 тысяч карт для отмывания денег и ликвидировал 22 незаконные криптовалютные биржи
По сообщениям TechFlow, 13 января, согласно данным Tengrinews, президент Казахстана Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Елиманова и заслушал итоговый отчет о работе ведомства за 2025 год.
В отчете указано, что в 2025 году Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность 22 подпольных криптовалютных бирж, подозреваемых в отмывании денег, торговле наркотиками и мошенничестве. Кроме того, власти заблокировали более 1 100 незаконных онлайн-сервисов обмена криптовалют и 20 000 банковских карт-«трамплинов», участвующих в легализации доходов от наркотиков. Также Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование 1 135 уголовных дел, ликвидировало 15 преступных групп и 29 незаконных платформ для обмена наличных.
