今日运势评分

-5

本月运势

丁亥月

震荡偏多

丁破格,亥水救应
丁不剃头头必生疮
亥不嫁娶不利新郎

祭祀,沐浴,馀事勿取

月相

有明

底部反弹

日冲

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极恐
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7x24h快讯︎
暗网混币服务 Helix 创始人因清洗 35.4 万枚比特币获刑 3 年

深潮 TechFlow 消息,11 月 18 日,据 Finance Feeds 报道,俄亥俄州阿克伦市居民 Larry Dean Harmon 因运营暗网加密货币混币服务 Helix 被判处 3 年联邦监禁。据法庭文件显示,Helix 在 2014 年至 2017 年期间共清洗了超过 35.4 万枚比特币,当时价值约 3.11 亿美元。

Harmon 于 2021 年 8 月 18 日认罪,除获刑外还将面临 3 年监督释放,以及 3.11 亿美元的罚金。执法部门已查封其持有的加密货币、房地产等资产,总价值超过 4 亿美元。

此外,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)对 Harmon 处以 6000 万美元民事罚款。调查显示,Harmon 故意规避《银行保密法》(BSA)义务,未收集或验证客户信息,并删除相关记录,使 Helix 成为毒品贩运者、造假者和欺诈者的交易平台。值得注意的是,此案中提到的 Helix 与目前运营的 DeFi 衍生品交易平台 Helix 无关。