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德国关闭 47 家涉嫌洗钱交易所,部分涉及加密货币
据 The Block 报道,德国法兰克福检察院下属两个政府机构——打击网络犯罪中心(ZIT)和联邦刑事警察局(BKA)联合行动,关闭了47家非法交易所,其中部分涉及加密货币业务。据官方发布的消息称,这些交易平台涉嫌通过获取和隐匿非法资金来源进行洗钱。调查发现,这些交易所在进行数字资产交易时,故意规避了 KYC 程序,未对用户身份进行核实。
2024.09.2100:02:40