深潮 TechFlow 消息，7 月 16 日，据 The Block 报道，美国联邦大陪审团起诉南达科他州加密投资者 Benjamin Paul Wiener，指控其涉嫌电信欺诈、洗钱、银行欺诈及严重身份盗用等共 29 项罪名。

检方称，其通过八家实体实施类似庞氏骗局的运作模式，向南达科他州和明尼苏达州数十名受害者骗取约 2000 万美元，并通过银行及加密货币交易平台转移资金、掩饰来源，部分资金被用于个人开支。案件目前由美国国税局刑事调查部门和联邦调查局调查。