深潮 TechFlow 消息，12 月 27 日，据官方公告，国家外汇管理局发布《银行外汇风险交易报告管理办法（试行）》，自即日起施行。该办法旨在强化银行外汇风险管理，特别针对虚假贸易、地下钱庄和虚拟货币非法跨境金融活动等高风险交易，实施早识别、早预警和早处置。

《办法》共分为四章 23 条，主要内容包括：明确银行的外汇风险交易报告责任，要求银行建立外汇风险交易信息监测标准和监测系统，并定期向国家外汇管理局报送相关报告；规定信息报送范围，涵盖涉嫌虚假贸易、地下钱庄、跨境赌博、骗取出口退税等违法违规跨境资金流动活动；明确报告内容，包括外汇风险交易的基本情况及拟采取的处置措施；同时，强化银行的内部管理措施，包括内控制度、资料留存及保密管理等。