深潮 TechFlow 消息，9 月 11 日，据央视新闻报道，北京市公安局披露，在侦办一起职务侵占案件过程中，成功破获一起利用虚拟货币转移资金的重大地下钱庄案。该案涉案金额高达 8 亿余元人民币，4 名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪已被检察机关批准逮捕。北京市公安局经侦总队与东城分局联合行动，跨越多个省市展开调查，最终成功捣毁了这个利用虚拟货币进行洗钱犯罪的地下钱庄团伙。

据调查，犯罪团伙核心成员吕某在取得外国国籍后，发现利用虚拟货币交易可实现跨境资金转移。随后，吕某与陈某等人合谋，通过虚拟货币交易平台，为境内人员提供大规模购买虚拟货币服务，从而将资金非法转移至境外。警方进一步查明，该团伙还曾为多起电信诈骗和职务侵占案件提供资金转移渠道。