深潮 TechFlow 消息,最高人民法院、最高人民检察院近日联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释,将通过"虚拟资产"交易明确列为洗钱方式之一。
过去3年,全国法院一审审结洗钱罪刑事案件2406件,涉及2978人。
新型洗钱方式包括利用虚拟币、游戏币、"跑分平台"、直播打赏等,具有网络化、链条化等特征,隐蔽性、迷惑性强。
新规明确,通过"虚拟资产"交易、金融资产兑换方式转移、转换犯罪所得及其收益的行为可被认定为洗钱犯罪。司法机关将依法从重从严惩处洗钱犯罪,加大对利用虚拟资产洗钱行为的打击力度。
呼吁公检法及金融监管部门加强协作,完善执法司法协作机制。提醒公众提高警惕,避免因小利而误入洗钱陷阱。
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