深潮 TechFlow 消息，韩国加密货币资产管理公司Delio，因今年6月突然停止提款事件而被刑事投诉，遭到当局处以为期3个月的营业停止和18.96亿韩元的罚款制裁。

金融情报单位（FIU）通过制裁公告首次公开了受制裁企业的具体名称和细节。除Delio外，GoldCrown公司也受到制裁。

FIU在9月1日表示：“对Delio执行了3个月的全面停业和18.96亿韩元的罚款，以及1名高管的免职建议等制裁措施。”

FIU指出，制裁依据包括未报告的虚拟资产服务商（VASP）和违反了交易禁令义务、特定关系人发行虚拟资产交易限制义务、在提供新产品和服务之前未评估洗钱风险、未遵守客户确认义务以及未建立独立审计体系等方面的违规行为。

对于未报告的VASP和交易禁令的违反，FIU表示：“Delio已经为4家未报告的外国VASP提供了171次的虚拟资产转移支持。” 此外，“Delio还根据另一家未报告的VASP A的要求，80次限制了虚拟资产钱包的转移，并支持了A的虚拟资产保管活动。”

关于特定关系人的违法行为，FIU表示：“Delio违反了特定金融信息法第8条等相关法律法规，例如协助特定关系人B发行虚拟资产并进行交易中介。”

Delio还未在提供41个新产品之前评估洗钱风险，并且未遵守客户确认义务和建立独立审计体系等方面的规定。

在此之前，FIU于8月17日发布了“特定金融交易信息报告检查和制裁规定”的一些修订方案，并开始实施。