TechFlow 소식에 따르면, 4월 16일 CryptoSlate 보도를 통해 나이지리아의 가상자산 거래 플랫폼 CBEX가 다단계 사기(Ponzi scheme)로 드러나 수천 명의 투자자들이 손실을 입은 것으로 밝혀졌다. 이 플랫폼은 "중국 베이징 주식거래소"인 것처럼 가장하며 인공지능 거래 전략을 통해 30일 만에 투자금의 100%를 수익으로 돌려주겠다고 약속했다. 독립 암호화폐 분석가 스펙터(Specter)는 실제 손실 금액이 약 1200만 달러에 이를 것으로 추정했다.
블록체인 포렌식 회사 엘립틱(Elliptic)의 조사에 따르면, CBEX는 LWEX, PCEX 등 여러 다단계 사기 플랫폼과 연결되어 있으며, 이러한 플랫폼들은 모두 동남아시아 결제 시스템 Huione Pay와 관련이 있다. 알려진 바에 따르면, Huione Pay는 불법 금융 활동의 핵심 허브로 지목되었으며, 연루된 자금 규모는 240억 달러를 초과하는 것으로 파악된다.
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