국가안전부, 가상화폐 '익명성 신화' 벗겨내…블록체인 전 과정 기록, 온체인 신원 최종 추적 가능

TechFlow는 9월 28일 국가안보부 위챗 공식 계정이 게재한 내용을 전하는 바에 따르면, 가상자산의 이른바 '익명 거래'와 '추적 불가' 특성은 단순히 표면적인 현상에 불과하다. 블록체인 기술은 공개 투명성과 데이터 변조 불가 등의 핵심 특징을 갖추고 있어 모든 거래가 '공개 원장'에 영구적으로 기록된다. 전문 기관은 온체인 데이터 분석과 빅데이터 교차 분석 등을 통해 지갑 주소 뒤에 숨겨진 실제 신원을 추적하고 자금 이동 전과정을 재구성할 수 있다.

해당 글은 가상자산이 자금 세탁 범죄, 사이버 공격, 해외 간첩 활동 및 기밀 획득 등 불법 활동의 주요 도구로 이용되고 있다고 지적했다. 2026년 2월 인민은행을 비롯한 다수 부서는 비트코인, 이더리움, 테더 등 가상자산이 시장 내에서 통화로 유통될 수 없으며, 관련 업무 활동은 모두 불법 금융 활동으로 규정해 일률적으로 엄격히 금지할 것이라고 다시 한번 강조했다.