FCA, 합동 법집행 부대와 함께 런던 내 불법 암호화폐 P2P 거래장소 3곳 급습

TechFlow 소식에 따르면, 9월 17일 영국 금융행동감독국(FCA) 공식 홈페이지 발표에 의하면, FCA는 영국 세관세금청(HMRC) 및 런던 경찰청과 합동으로 9월 10일 불법 P2P(지인간) 암호화폐 거래로 의심되는 런던 내 3개소에 대한 급습 단속을 실시했으며, 관련 장소 모두에 영업정지 경고장을 발송해 불법 업무를 즉시 중단할 것을 요구했다.

FCA 집행 및 시장 감독 이사 스티브 스마트는 미등록 P2P 암호화폐 사업을 운영하는 자는 규제 당국이 그들의 활동을 면밀히 추적하고 있음을 명심해야 한다고 밝혔다. 현재 영국 내에서는 FCA가 인가를 받은 P2P 암호화폐 사업자로서 어떤 곳도 존재하지 않는다.

이번 조치는 올해 4월 진행한 특별 단속 작전의 연장 조치이며, 이미 확보한 증거들은 형사 수사 및 후속 법 집행 지원을 위해 활용되었다. FCA는 미등록 암호화폐 거래상이 범죄자의 자금 세탁 경로를 제공해 자금세탁방지(AML) 모니터링 체계를 우회할 수 있다고 강조했다.