미국 법무부는 이란 석유 수익금이 바이낸스를 통해 자금 세탁됐다며 6,100만 달러의 몰수를 요청했다.

TechFlow, 9월 15일 | 블룸버그 통신 보도에 따르면, 미국 법무부는 이란 블랙마켓 석유 판매에서 발생한 자금이며 암호화폐 거래소 바이낸스를 통해 자금 세탁이 이뤄졌다고 주장하며 6,100만 달러의 몰수를 신청하고 있다. 맨해튼 연방 검사관은 민사 몰수 소송에서 이란이 15억 달러가 넘는 불법 석유 자금을 세탁하기 위해 암호화폐 참여자 네트워크를 활용했다고 주장했다. 검찰 측에 따르면 관련 실체는 바이낸스 거래 계정을 이용해 석유 수익금을 이란과 그 대리인 및 연관 조직으로 이전했으며, 이는 군사 및 테러 활동을 지원하는 데 사용됐다.