이탈리아 중앙은행, 가상자산 거래 제재 심사 강화 및 최소 금액 기준 설정 금지

TechFlow 보도, 9월 11일, Bitcoin.com 보도에 따르면, 이탈리아 중앙은행(Banca d'Italia)이 지급 서비스 제공자(PSPs) 및 암호자산 서비스 제공자(CASPs)에게 금융 거래 제재 스크리닝 체계를 강화할 것을 요구하는 공지를 발부했다. 공지에서는 관련 기관이 거래 스크리닝을 위해 최소 금액 한도를 설정하지 않아야 한다고 명시했으며, 이는 범죄자들이 자금을 분할하여(거래 구조화) 자동 감지 시스템을 우회하는 것을 방지하기 위함이다. 이번 조치는 규제 허점을 메우고 불법 행위자가 디지털 자산을 통해 EU 제재 프레임워크를 우회하는 것을 방지하는 데 목적이 있으며, 특히 러시아 관련 실체를 겨냥하고 있다. 이탈리아 중앙은행은 아울러 이로 인해 송금 지연이 발생하더라도 준수 심사(compliance review)를 최우선으로 수행해야 한다고 동시에 요구했다.