인도 FIU-IND, 15개 오프쇼어 가상자산 플랫폼에 비준수 통지 발송

TechFlow 소식에 따르면, 9월 9일 CoinDesk 보도에 의하면, 인도 금융정보분석원(FIU-IND)은 자금세탁방지법 제13조를 근거로 Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, Fixedfloat, WhiteBIT 및 Guardarian 등 15개의 중소형 오버쇼어 가상자산 플랫폼에 미준수 통지를 발송했다. FIU-IND는 해당 플랫폼들이 FIU-IND에 등록하지 않은 상태에서도 규정을 위반하며 인도 사용자에게 서비스를 제공했음을 지목했다.

인도 정부는 2023년 3월부터 가상자산 플랫폼을 은행과 동일한 자금세탁방지 규제 체계에 포함했다. 인도 사용자에게 서비스를 제공하는 모든 플랫폼은 국내에 사무소를 설립했는지 여부와 무관하게 등록을 완료하고, 고객 신원 확인 및 의심 거래 보고 의무를 이행해야 한다. 이번 단속 배경에서 인도 사용자들이 USDT를 해외 플랫폼으로 송금해 기프트카드를 교환하는 방식으로 규제를 회피하고 있다는 보도가 나왔다. FIU-IND는 아울러 대중에게 가상자산 제품 및 NFT는 규제 대상이 아닌 만큼 리스크가 높으며, 이로 인한 손실은 규제 기관의 구제 조치를 받기 어려울 수 있다고 경고했다.