TechFlow 소식에 따르면, 9월 5일 코인텔레그래프 보도에 의하면 미국 재무부 산하 금융범죄단속망(FinCEN)이 최신 분석 보고서를 발간했으며, 2023년 9월부터 2025년 12월까지 접수된 3만 3천 건 이상의 암호화폐 사기 의심 신고를 정리했다. 자료에 따르면 해외 사기 센터가 수행한 암호자산 사기 거래 총액은 약 127억 달러로, 분석된 3만 3천 건 이상의 보고서에서 식별된 모든 금융 거래의 대부분을 차지한다.
보고서에 따르면, 이러한 범죄 활동은 주로 동남아시아 지역에 분포한 국제 범죄 조직에 의해 기획 및 실행된다. 범죄자들은 폐쇄형 단지 내에 거점을 설치한 뒤 '연애사기(살주판)', 온라인 데이팅 및 허위 암호화폐 투자 등의 수법을 사용해 피해자를 유인해 자금을 이전하도록 한다. 재너 랭(Gene Lange) 집행 대리 부국장은 성명서를 통해 디지털 자산 투자 사기가 현재 미국 국민이 직면한 가장 심각한 사기 위협 중 하나라고 밝혔다.
이러한 국경 간 범죄에 대응해 일부 영향을 받은 동남아시아 국가들은 법적 규제 강화를 모색하기 시작했다. 앞서 미얀마 의회는 폭력과 불법 구속으로 참여자를 강제하는 행위를 처벌하기 위해 종신 징역형을 도입한 신규 법률을 통과시켰으며, 캄보디아 입법부도 이때 유사한 강력한 단속 법안을 함께 제출했다.
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