홍콩 경찰, 스타브리지캐피탈 금거래 비정상 강제 청산 사건 관련 입장: 사기 혐의로 분류, 현재까지 체포자 없어

TechFlow 소식 | 8월 24일 Caixin 보도에 따르면, 홍콩 경찰은 오늘 성교자본의 금 거래 관련 이상 강제청산 사건과 관련해 입장을 밝혔다. 해당 사건에는 다수의 신고가 접수되었으며, 신고된 미회수 자금 규모는 총 약 663만 홍콩 달러이다. 조사 결과, 사건은 일단 사기 혐의로 분류되어 중구경찰서 형사조사대 제3분대에서 후속 조사를 진행 중이다. 현재까지 체포자는 없는 상태다. 이 사건으로 손실을 본 투자자들이 확보한 자료에 따르면, 8월 24일 13시 50분 기준 홍콩 경찰에 신고를 마친 인원(신고 접수 번호 발급 완료 기준)은 약 180명이다.

이전 소식 성교자본은 이전에 극단적인 비정상 거래로 인해 계좌들이 일괄 강제 청산되었으며, 일부 계좌의 자금이 전액 소진되기도 했고 일부는 음수 잔고가 발생하기도 했다. 이번 사건에서 다수 투자자는 USDT 스테이블코인을 통해 성교자본에 입금을 진행했다. 해당 입금 방식은 송금과 입금 처리가 신속하고 편리한 편이나, 자금 이동 경로가 상대적으로 은밀해 사건 발생 후 규제 기관이 자금 흐름을 추적하기 어려운 상황이다.