한국, 해외 암호화폐 거래소 송금 심사 강화 방침... 사용자 인증 서류 보완 필요할 전망

TechFlow 보도에 따르면, 8 월 13 일 News1 보도에 따르면 한국 금융위원회 금융정보분석원 (FIU) 은 해외 가상자산 사업자 거래 반자금 세탁 기준 강화를 위한『특정 금융정보법』시행령 개정안이 8 월 11 일 국무회의에서 통과되었다고 밝혔다. 개정 내용에 따라 한국 국내 거래소는 해외 암호화폐 거래소 및 개인 지갑과 거래할 때 상대방 위험 등급에 따라 거래 허용 범위를 차등화하여 설정할 예정이다.

개정안에 따르면 저위험 해외 거래소로의 자산 이체는 허용되며, 기타 해외 거래소 또는 개인 지갑의 경우 원칙적으로 송수금 주체가 동일한 거래를 중심으로 허용될 예정이다. 동시에 해외 거래소 또는 개인 지갑과의 입출금 금액이 1000 만 원 이상일 경우 국내 거래소는 자체 구축한 의심 거래 관리 시스템을 통해 심사해야 한다.

고위험 해외 거래소로 송금하거나 거래 주체를 명확히 확인하기 어려운 경우 국내 거래소는 사용자에게 본인 명의 계좌인지 추가 확인을 요청하고 송금 목적을 설명하도록 할 수 있다. 관련 정보를 확인하지 못하면 송금이 지연되거나 거부될 수 있다. 또한 보도에 따르면 Bybit, OKX 등 해외 거래소 앱은 지난달 한국 지역 Google Play 에서 신규 다운로드 및 자동 업데이트 제공을 중단했다.