미국 SEC 및 CFTC, Goliath Ventures 를 약 4 억 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기 혐의로 고소

TechFlow 소식에 따르면, 8 월 12 일 Cointelegraph 보도에 따르면 미국 증권거래위원회 (SEC) 와 미국 상품선물거래위원회 (CFTC) 는 각각 Goliath Ventures 와 그 설립자 Christopher Delgado 를 상대로 민사 소송을 제기했으며, 암호화 유동성 풀과 비트코인, 이더리움 거래를 명목으로 폰지 사기를 실시한 혐의를 받고 관련 자금 규모는 약 4 억 달러이다.

SEC 는 Goliath 가 등록되지 않은 증권 발행을 통해 1300 명 이상의 투자자로부터 최소 4 억 2500 만 달러를 모금했으며, 최소 5100 만 달러를 개인 용도로 유용했다고 밝혔다. CFTC 는 약 1600 명의 고객이 총 최소 3 억 9700 만 달러를 투입했다고 밝혔다. Christopher Delgado 는 SEC 사건에 대해 합의에 동의했으며, 이전에 전신 사기 공모, 전신 사기 및 자금 세탁 죄를 인정했다.